|
23.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг України разом з державними органами готується до ІІІ раунду оцінок міжнародними експертами MONEYVAL
23.07.2008 JeyNews
У Чернівецькій області створена міжвідомча група для посилення боротьби з відмиванням коштів та тіньовими схемами економічної діяльності
22.07.2008 JeyNews
На Вінниччині порушена кримінальна справа за фактом контрабанди на суму понад 2 млн. грн.
22.07.2008 ПРАВДА.MK.UA
Госфинмониторинг вплотную занялся игровыми заведениями в Николаевской области
22.07.2008 ПРАВДА.MK.UA
Более 2 млрд. грн. "отмыли" в Николаевской области за первое полугодие 2008 года
22.07.2008 Новости N
В Николаевской области с начала года "отмыли" почти 2 млрд. грн.
18.07.2008 Житомир.info
На Житомирщине отмывается 890 миллионов?
18.07.2008 Корреспондент.net
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
18.07.2008 Украина промышленная
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
18.07.2008 ПОЛЕМИКА
Украина подумает над легализацией преступных доходов
18.07.2008 ЗАВТРА
Украина противодействует легализации преступных доходов
18.07.2008 УНИАН
Украина не позволит кому не попадя легализировать
18.07.2008 Провокация
Украина яростно бросилась в бой с легализацией преступных доходов
18.07.2008 РБК-Украина
По материалам Госфинмониторинга в I полугодии в рамках дел по "отмыванию" средств изъято имущества на 10 млн грн.
18.07.2008 ПОДІЇ
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
18.07.2008 УКРАИНСКИЙ БАНКОВСКИЙ ПОРТАЛ
Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег
18.07.2008 UABanker.net
За матерiалами Держфiнмонiторингу протягом першого пiврiччя порушено 168 кримiнальних справ щодо можливого "вiдмивання" коштiв
18.07.2008 ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ
Представники Ради Європи у Львові вчитимуть, як боротися з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом
18.07.2008 ФИНАНСЫ
Держфінмоніторинг направив у суди сотні справ щодо відмивання грошей
18.07.2008 JeyNews
Представники Ради Європи з робочим візитом відвідали місто Львів
16.07.2008 УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
В Україні триває боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
16.07.2008 ForUm
Украина противодействует легализации преступных доходов
16.07.2008 PRESIDENT.ORG.UA
УКРАИНА ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
16.07.2008 UABanker.net
Україна бере участь у 8-му Пленарному засiданнi Євразiйської групи з протидiї легалiзацiї злочинних доходiв та фiнансуванню тероризму
16.07.2008 JeyNews
Делегація Держфінмоніторингу бере участь у 8-му Пленарному засіданні Євразійської групи (ЄАГ)
15.07.2008 UABanker.net
Держфiнмонiторинг на 27-му засiданнi MONEYVAL представив здобутки України в сферi боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму
15.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг відзвітував MONEYVAL, про свої здобутки
14.07.2008 JeyNews
На Миколаївщині порушені кримінальні справи за незаконні фіноперації загальна сума яких перевищує 18 млн.грн.
14.07.2008 ФИНАНСЫ
Держфінмоніторинг відкриває справи щодо відмивання грошей
14.07.2008 Корреспондент
Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег
14.07.2008 Украина промышленная
Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег
14.07.2008 Події
Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег
14.07.2008 JeyNews
На Кіровоградщині порушено кримінальну справу за ухиляння від сплати податків на суму понад 92 млн. грн.
10.07.2008 Західна інформаційна корпорація
Прокуратура Львівщини ініціюватиме позбавлення ліцензій гральних закладів, що порушують законодавство
09.07.2008 JeyNews
На Одещині прокуратурою порушено ряд кримінальних справ, на загальну суму понад 66 млн.грн.
09.07.2008 ЗАКАРПАТТЯ
Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів
09.07.2008 JeyNews
Прокуратура Львівщини ініціюватиме позбавлення ліцензій тих гральних закладів регіону, які постійно порушують законодавство в сфері фінмоніторингу
09.07.2008 УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг в повному обсязі виконує план-графік імплементації рекомендацій MONEYVAL
09.07.2008 Львівська обласна державна адміністрація
Відбулося 8-ме засідання Регіональної міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів
09.07.2008 JeyNews
За сприяння Держфінмоніторингу на Рівненщині порушено кримінальну справу, за незаконні фінансові операції на загальну суму 7 млн.грн.
09.07.2008 JeyNews
У Львові Держфінмоніторинг проводить черговий тур навчання з курсу „Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”
07.07.2008 UABanker.net
Держфiнмонiторинг в повному обсязi виконує план-графiк iмплементацiї рекомендацiй MONEYVAL
07.07.2008 JeyNews
Прокуратурою порушено кримінальну справу проти посадових осіб Тернопільської області
07.07.2008 galinfo
Представників виконавчої влади на Львівщині навчали як боротися з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
03.07.2008 JeyNews
У Львові відбулося 8-ме засідання РМРГ з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, у Львівській області
03.07.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг запобіг контрабанді валютних цінностей на Львівщині, на суму понад 1,2 млн. долларів США
02.07.2008 Тернопільска обласна державна адміністрація
Інформує відділ Держфінмоніторингу
02.07.2008 ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ
Контрабандисти вивозили зі Львівщини понад мільйон двісті тисяч доларів США
02.07.2008 ZAXID.NET
У вересні європейські експерти перевірять, як в Україні протидіють відмиванню доходів
02.07.2008 proUA.com
Держфінмоніторинг у Львівській області допоміг запобігти вивезенню валюти на понад мільйон доларів
02.07.2008 Західна інформаційна корпорація
СБУ у Львівській області було порушила 4 кримінальні справи за фактами контрабанди валюти за кордон. У двох випадках сума перевищувала півмільйона доларів
02.07.2008 JeyNews
Правоохоронці Хмельницької області взаємодіють у боротьбі з відмиванням грошей
01.07.2008 JeyNews
Державні органи Івано-Франківської області об’єднають зусилля у боротьбі з відмиванням грошей
01.07.2008 "ПРАВДА.MK.UA"
Николаевцы миллионами совершают незаконные финансовые операции
01.07.2008 JeyNews
На Миколаївщині порушено ряд кримінальних справ за незаконні фінансові операції
01.07.2008 JeyNews
Делегація України в Польщі обміняється досвідом по боротьбі з економічною злочинністю
01.07.2008 «Західна інформаційна корпорація»
Делегація України в Польші обміняється досвідом щодо боротьби з економічною злочинністю
01.07.2008 БИЗНЕС-НОВОСТИ НИКОЛАЕВА
Если воровать, то миллионы
01.07.2008 Новости Николаева
Николаевцы незаконно оперируют суммами в миллионы гривен
27.06.2008 uabanker
Страховщиков научат бороться с
27.06.2008 JeyNews
На Рівненщині порушено кримінальну справу за здійснення незаконних фінансових операцій на загальну суму 973 тис.грн.
27.06.2008 forINSURER
Госфинмониторинг Украины займется обучением страховщиков по вопросам управления рисками относительно отмывания средств
27.06.2008 ЛИГА
Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег
27.06.2008 Бизнес-Лига
Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег
26.06.2008 Meta
Держфінмоніторинг проведе навчальний семінар для страховиків
26.06.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг України проводить міжнародний семінар-навчання на тему „Шахрайство з відшкодуванням податку на додану вартість”
25.06.2008 ВОВРЕМЯ
В Ровенской области судятся по факту незаконных финопераций на 973 тыс. грн.
25.06.2008 РБК
В Ровенской обл. возбуждено дело по факту незаконных финопераций на 973 тыс. грн.
24.06.2008 JeyNews
За матеріалами Держфінмоніторингу прокуратурою Тернопільської області порушено кримінальну справу, - підроблення документів
20.06.2008 JeyNews
Представник Держфінмоніторингу України бере участь в міжнародному семінарі в Італії щодо типологій відмивання коштів
20.06.2008 УНИАН
Госфинмониторинг за 5 месяцев текущего года получил более полумиллиона сообщений о финансовых операциях
17.06.2008 УНИАН
УСБУ в Винницкой области возбудило уголовное дело по факту "отмывания" свыше 62 тысяч гривен
17.06.2008 ЛIГАБiзнесIнформ
Тимошенко поздравила специалистов по борьбе с отмыванием денег
17.06.2008 УНИАН
Госфинмониторинг расширит перечень субъектов первичного финмониторинга для усиления борьбы с отмыванием средств
17.06.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг буде боротись по-новому з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
13.06.2008 ЛIГАБiзнесIнформ
Тимошенко поздравила специалистов по борьбе с отмыванием денег
13.06.2008 jeynews
Вчора Державний комітет фінансового моніторингу України відвідали ФБР та німецькі колеги
13.06.2008 meta
Юлія Тимошенко привітала Держфінмоніторинг з ювілеєм
12.06.2008 jeynews
На Запоріжжі приватний підприємець «відмив» 111,5 млн. грн
12.06.2008 jeynews
У Запорізькій області вилучено 270 тис. грн, за сприяння Держфінмоніторингу
12.06.2008 jeynews
Держфінмоніторинг України візьме участь в проекті з бюджетом 5.3 мільйонів Євро
12.06.2008 politsovet
В Запорожской области «отмыли» 270 тысяч гривен
12.06.2008 status
В Запорожской области «отмыли» 270 тысяч
12.06.2008 forinsurer
Госфинмониторинг создал в Киеве реестр субектив финансового мониторинга
11.06.2008 РБК-Украина
В Запорожской обл. изъято 270 тыс. грн в рамках возмещения средств за фиктивное предпринимательство.
11.06.2008 unian
Как бороться с мошенниками в мировом масштабе?
11.06.2008 news.finance
Правоохоронні органи України з початку поточного року відкрили 152 кримінальні справи за матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу
11.06.2008 jeynews
Представник Державного комітету фінансового моніторингу України візьме участь у міжнародній конференції Уілтон Парк
10.06.2008 kommersant
Госфинмониторинг создал единую базу субъектов мониторинга
10.06.2008 jeynews
На Львівщині відмили „брудних грошей” понад 1 млрд.560 млн.грн
10.06.2008 meta
Представник Держфінмоніторингу візьме участь в міжнародній конференції
10.06.2008 УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Створено реєстр суб'єктів первинного фінансового моніторингу у Києві
09.06.2008 bin
Госфинмониторинг создал реестр субъектов первичного финансового мониторинга
09.06.2008 MIGnews
Полтора миллиарда "грязных денег" отмывалось во Львове
09.06.2008 РБК-Украина
Госфинмониторинг создал в Киеве реестр субъектов первичного финансового мониторинга.
09.06.2008 podrobnosti
Во Львовской области отмыли 1,5 миллиарда грязных денег
09.06.2008 news
Госфинмониторинг объявил войну отмыванию денег в Киеве
09.06.2008 delo
Кипр признают оффшором
09.06.2008 JeyNews
Делегація Держфінмоніторингу візьме участь в консультаціях Україна-НАТО з питань боротьби з корупцією, відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
09.06.2008 meta
Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів
09.06.2008 ineko-invest
Госфинмониторинг объявил войну отмыванию денег в Киеве
05.06.2008 Громадська Правда" - Новости Донецка
Киев требует от Донецка навести порядок с игральными автоматами
05.06.2008 KpuNews
В Донецке плохо видят отмывание денег и финансовый терроризм
05.06.2008 JeyNews
На Миколаївщині припинено діяльність «конвертаційного центру», сума знятої готівки може становити 8,2 млн.грн
05.06.2008 РБК-Украина
Госфинмониторинг: В Николаевской обл. выявлен конвертационный центр, через который могло пройти свыше 8 млн грн.
05.06.2008 Укринформ
На Донетчине пропагандируют предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем
05.06.2008 "Громадська Правда".
Чиновникам Донетчины все равно, кто и сколько отмывает денег
05.06.2008 KpuNews
Игра окончена. Киев требует от Донецка навести порядок с игральными автоматами
04.06.2008 АМИ
Прокуратура Лисичанска зафиксировала отмывание 12 миллионов гривен
04.06.2008 “Полемика”
Грязные деньги. Донбассу показали красную карточку
04.06.2008 РБК-Украина
Прокуратурой Лисичанска выявлен факт отмывания средств в размере 12 млн грн.
04.06.2008 “Полемика”
В Донецке проверят игорный бизнес
03.06.2008 newsukraine
Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 миллиона гривен
03.06.2008 JeyNews
Держфінмоніторинг направив до суду 25 протоколів про адміністративні правопорушення на посадових осіб гральних закладів
03.06.2008 ЛІГАБізнесІнформ
Игорные заведения не спешат предоставлять финансовую информацию
03.06.2008 proUA
Митниця порушила справу за фактом контрабанди рибпродукції на 164 млн. грн.
03.06.2008 podii
Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 млн. грн
03.06.2008 proAPK
Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродуктов на 164 млн. грн
03.06.2008 4post
Митниця порушила справу за контрабанду риби
03.06.2008 РБК-Украина
Бердянской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды рыбопродукции на сумму 164 млн 224 тыс. грн.
03.06.2008 УНИАН
В Бердянске разоблачена контрабанда рыбопродукции на 164 млн грн
|