|
|
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – серпень 2016 року
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема протягом 8 місяців 2016 року Держфінмоніторингом підготовлено 419 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 186 узагальнених та 233 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до:
· Генеральної прокуратури України – 28 узагальнених матеріалів та 95 додаткових
узагальнених матеріалів;
· Національної поліції України – 43 узагальнених матеріали та 31 додаткових узагальнених
матеріалів;
· Державної фіскальної служби України – 60 узагальнених матеріалів та 37 додаткових
узагальнених матеріалів;
· Служби безпеки України – 37 узагальнених матеріалів та 43 додаткових узагальнених
матеріалів;
· Національного антикорупційного бюро України – 18 узагальнених матеріалів та 27
додаткових узагальнених матеріалів... |
14.09.2016
Урядом утворено Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Кабінет Міністрів України створив Раду з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
13.09.2016
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... |
09.09.2016
Відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
9 вересня 2016 року відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторингом поінформовано членів Громадської ради про нові Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08... |
02.09.2016
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
01.09.2016
Оголошення про проведення п’ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
9 вересня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
Всім учасникам засідання необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу... |
|
|
|
