|
|
Ігор Борисович Черкаський: Комітетом Ради Європи MONEYVAL затверджено перший Звіт про прогрес України
В рамках 58-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбулося в період з 15 по 19 липня п... |
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу у І півріччі 2019 року
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
15.08.2019
Держфінмоніторинг наказом від 15.08.2019 №99 затвердив зміни до переліку терористів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» наказом Держфінмоніторингу від 15... |
15.08.2019
Уряд вніс зміни до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
14 серпня 2019 року на черговому засіданні Кабінетом Міністрів України постановою № 699 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р... |
14.08.2019
Держфінмоніторинг наказом від 14.08.2019 №98 затвердив зміни до переліку терористів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» наказом Держфінмоніторингу від 14...
|
05.08.2019
Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у конференції в м. Алмати, Республіка Казахстан
Представник Держфінмоніторингу в період з 01 по 02 серпня 2019 року взяв участь у якості експерта у семінарі щодо протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму, що проходив у м... |
|
|
|
