О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 29.08.2015
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Діяльність Держфінмоніторингу у сфері протидії фінансуванню тероризму (сепаратизму)
Відповідно до законодавства України Державна служба фінансового моніторингу України спільно із Службою безпеки України бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму)...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – травень 2015 року
Держфінмоніторингом за період з 01.01.2015 до 01.06.2015 підготовлено  245 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 119 узагальнених та 126 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до: ·                     Генеральної прокуратури України  – 12 узагальнених матеріалів та 71 додатковий узагальнений матеріал; ·                     Міністерства внутрішніх справ України – 40 узагальнених матеріалів  та 22 додаткових узагальнених матеріалів; ·                     Державної фіскальної служби України – 25 узагальнених матеріалів та 12 додаткових узагальнених матеріалів; ·                     Служби безпеки України – 42 узагальнених матеріалів та 21 додатковий узагальнений матеріал...
26.08.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
19.08.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
17.08.2015 Проведено перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ
13 серпня 2015 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось перше засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ...
12.08.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.07.2015
УНІАН


Мінфін затвердить перелік країн, що не борються з відмиванням "брудних" грошей та фінансуванням тероризму

27.05.2015
REPLYUA


СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр

27.05.2015
Офіційний сайт СБУ


Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС припинили у Києві протиправну іяльність «конвертаційного центру».

27.05.2015
Українська правда


У Києві ліквідували конвертцентр – до "відмивання" грошей причетні громадяни РФ

27.05.2015
Українська правда


Суд зняв арешт з цінних паперів Януковича-молодшого

Лист Адміністратору Архів подій RSS