О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 05.07.2015
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Започатковано співпрацю Держфінмоніторингу та Національного антикорупційного бюро України
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником 30 червня 2015 року підписано Угоду про міжвідомче та інформаційне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та протидії корупції в Україні...
Діяльність Держфінмоніторингу у сфері протидії фінансуванню тероризму (сепаратизму)
Відповідно до законодавства України Державна служба фінансового моніторингу України спільно із Службою безпеки України бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму)...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – травень 2015 року
Держфінмоніторингом за період з 01.01.2015 до 01.06.2015 підготовлено  245 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 119 узагальнених та 126 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до: ·                     Генеральної прокуратури України  – 12 узагальнених матеріалів та 71 додатковий узагальнений матеріал; ·                     Міністерства внутрішніх справ України – 40 узагальнених матеріалів  та 22 додаткових узагальнених матеріалів; ·                     Державної фіскальної служби України – 25 узагальнених матеріалів та 12 додаткових узагальнених матеріалів; ·                     Служби безпеки України – 42 узагальнених матеріалів та 21 додатковий узагальнений матеріал...
01.07.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
24.06.2015 Розроблені методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій
Державною службою фінансового моніторингу України на виконання завдань та функцій, визначених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» постійно здійснюються заходи для підвищення ефективності та результативності виконання суб’єктами фінансового моніторингу вимог Закону...
18.06.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
28.05.2015 Держфінмоніторинг продовжує співпрацю з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі
Державною службою фінансового моніторингу України на базі Навчально-методичного центру під егідою ОБСЄ 27 та 28 травня 2015 року організовано проведення міжнародних науково-практичних семінарів на теми «Актуальні питання боротьби з фінансуванням тероризму» та «Протидія відмиванню коштів - як запобіжник корупційним проявам у діяльності публічних діячів»...
28.05.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

27.05.2015
REPLYUA


СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр

27.05.2015
Офіційний сайт СБУ


Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС припинили у Києві протиправну іяльність «конвертаційного центру».

27.05.2015
Українська правда


У Києві ліквідували конвертцентр – до "відмивання" грошей причетні громадяни РФ

27.05.2015
Українська правда


Суд зняв арешт з цінних паперів Януковича-молодшого

20.05.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ заблокувала банківські рахунки десяти самопроголошених

Лист Адміністратору Архів подій RSS