О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 29.07.2015
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Започатковано співпрацю Держфінмоніторингу та Національного антикорупційного бюро України
Головою Державної служби фінансового моніторингу України Ігорем Черкаським та Директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником 30 червня 2015 року підписано Угоду про міжвідомче та інформаційне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та протидії корупції в Україні...
Діяльність Держфінмоніторингу у сфері протидії фінансуванню тероризму (сепаратизму)
Відповідно до законодавства України Державна служба фінансового моніторингу України спільно із Службою безпеки України бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму)...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – травень 2015 року
Держфінмоніторингом за період з 01.01.2015 до 01.06.2015 підготовлено  245 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 119 узагальнених та 126 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до: ·                     Генеральної прокуратури України  – 12 узагальнених матеріалів та 71 додатковий узагальнений матеріал; ·                     Міністерства внутрішніх справ України – 40 узагальнених матеріалів  та 22 додаткових узагальнених матеріалів; ·                     Державної фіскальної служби України – 25 узагальнених матеріалів та 12 додаткових узагальнених матеріалів; ·                     Служби безпеки України – 42 узагальнених матеріалів та 21 додатковий узагальнений матеріал...
27.07.2015 Відбулось засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
В Державній службі фінансового моніторингу України 27 липня 2015 року відбулось сімнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму...
24.07.2015 Затверджено Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки
 Наказом Міністерства фінансів України від 8 червня 2015 року № 542 затверджено Порядок формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки, (далі - Порядок)...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

27.05.2015
REPLYUA


СБУ, МВД и Госфинмониторинг закрыли киевский конвертационный центр

27.05.2015
Офіційний сайт СБУ


Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС припинили у Києві протиправну іяльність «конвертаційного центру».

27.05.2015
Українська правда


У Києві ліквідували конвертцентр – до "відмивання" грошей причетні громадяни РФ

27.05.2015
Українська правда


Суд зняв арешт з цінних паперів Януковича-молодшого

20.05.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ заблокувала банківські рахунки десяти самопроголошених

Лист Адміністратору Архів подій RSS