О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 29.11.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Відбувся міжнародний семінар щодо особливостей проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму
Державною службою фінансового моніторингу України спільно із  Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) 25 листопада 2014 року проведено міжнародний семінар на тему «Впровадження національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму як елементу державної політики детінізації економіки України»...
Інформування Держфінмоніторингу про результати роботи за період березень-жовтень п.р.
Починаючи з березня 2014 року Держфінмоніторингом розпочата активна робота щодо законодавчого забезпечення системи фінансового моніторингу, а також здійснення посилених практичних заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму...
27.11.2014 Посилено науково-методологічну роботу у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму
Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу 27 листопада 2014 року було укладено договір про співробітництво із Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді безпеки і оборони України...
25.11.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
21.11.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
21.11.2014 Інформація щодо передачі службових автомобілів до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє, що відповідно до спільного наказу Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби фінансового моніторингу України від 22...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

19.11.2014
LB.UA


На счетах Януковича заморожено более $1,4 млрд

19.11.2014
ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА


На рахунках Януковича вже заблокували 1,42 мільярда доларів

13.11.2014
Урядовий кур`єр


Нове законодавство з протидії відмиванню злочинних доходів — ключовий інструмент фінансової безпеки країни

11.11.2014
День


Держфінмоніторинг перекриває потоки «брудних» грошей

06.11.2014
finance.ua


Порошенко підписав закон про запобігання та протидію відмиванню злочинних доходів

Лист Адміністратору Архів подій RSS