О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 26.05.2016
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Урядом України схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Урядом України на засіданні 11 лютого 2016 року схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розроблений Державною службою фінансового моніторингу України спільно з зацікавленими державними органами...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2015 рік
Держфінмоніторингом протягом 2015 року підготовлено 686 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 364 узагальнених та 322 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до: ·     Генеральної прокуратури України – 52 узагальнених матеріалів та 171 додатковий узагальнений матеріал; ·     Міністерства внутрішніх справ України – 108 узагальнених матеріалів та 57 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Державної фіскальної служби України – 75 узагальнених матеріалів та 34 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Служби безпеки України – 128 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Служби зовнішньої розвідки – 1 узагальнений матеріал...
23.05.2016 Відбулося засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу
В Державній службі фінансового моніторингу України 20 травня 2016 року було проведено чергове засідання Науково-експертної ради при Держфінмоніторингу. Участь у засіданні взяли представники Держфінмоніторингу, провідні наукові експерти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ, Академії фінансового управління та Навчально-методичного центру Держфінмоніторингу...
19.05.2016 Оголошення про проведення четвертого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
25 травня 2016 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться четверте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу. Всім учасникам засідання необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу...
13.05.2016 Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський провів зустріч із представником Міжнародного валютного фонду
13 травня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів зустріч із представником Міжнародного валютного фонду, яка проходила в приміщенні Служби...
12.05.2016 Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський прийняв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності
11 травня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський прийняв участь у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності...
28.04.2016 Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19...
26.04.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

27.04.2016
Урядовий портал


Прем'єр-міністр провів нараду щодо питання повернення здобутих злочинним шляхом активів колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича

21.01.2016
Урядовий портал


Арсеній Яценюк вимагає завершити справу щодо конфіскації 1,5 млрд. доларів Януковича

16.09.2015
Українська правда


СБУ заблокувала на рахунках родичів ватажка "Оплота" майже 2 млн гривень

16.09.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ блокувала майже два мільйони гривень на рахунках ватажка терористів "Оплот"

16.09.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ перекрила багатомільйонний канал фінансування терористів

Лист Адміністратору Архів подій RSS