О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 24.10.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
20.10.2014 Представник Держфінмоніторингу бере участь у Пленарному засіданні та засіданнях Робочих груп FATF, що проходить 19-24 жовтня п.р. у м. Париж, Французька Республіка
У період з 19 по 24 жовтня цього року у м. Париж, Французька Республіка, представник Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у засіданнях Робочих груп та Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF)...
14.10.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
14.10.2014 Верховною Радою України прийнято основний Закон в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
14 жовтня 2014 року Верховною Радою України ухвалено у другому читанні та в цілому Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр...
09.10.2014 Держфінмоніторинг візьме участь у робочій зустрічі підрозділів фінансових розвідок
17 жовтня п.р. у м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація, відбудеться робоча зустріч підрозділів фінансових розвідок щодо розслідування справ з повернення активів колишніх високопосадовців, участь у якій візьме делегація Державної служби фінансового моніторингу України...
07.10.2014 Парламентом в першому читанні схвалено ключовий проект Закону в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
7 жовтня 2014 року на Пленарному засіданні Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр...
03.10.2014 Відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу з Координатором проектів ОБСЄ в Україні
В Державній службі фінансового моніторингу України відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу Ігоря Борисовича Черкаського з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Послом Вайдотасом Вербою...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

08.10.2014
КореспонденТ.net


У Раді вирішили боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

08.10.2014
РБК-Україна


Рада підтримала у першому читанні законопроект про запобігання фінансуванню тероризму

08.10.2014
Interfax-Україна


ВР прийняла за основу зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу

22.09.2014
FINbalance


Які повноваження Кабмін надав фінансовій розвідці

07.07.2014
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


Держфінмоніторинг продовжує роботу з пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців

Лист Адміністратору Архів подій RSS