|
|
07.03.2014
Відбулась зустріч Голови Держфінмоніторингу України Ігоря Борисовича Черкаського з представниками Посольства США в Україні, Підрозділу фінансової розвідки США, Департаменту юстиції США, Федерального бюро розслідувань США, Посольства Великобританії в Україні та Головою Національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії
6 березня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України відбулась зустріч Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського з представниками Посольства США в Україні, Підрозділу фінансової розвідки США, Департаменту юстиції США, Федерального бюро розслідувань США, Посольства Великобританії в Україні та Головою Національного агентства по боротьбі зі злочинністю (Підрозділ фінансової розвідки Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії)... |
26.02.2014
Затверджено звіт про підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу України за 2013 рік
Держфінмоніторингом України затверджено звіт про підсумки роботи за 2013 рік.
Вказаним документом підведені підсумки роботи Держфінмоніторингу України у 2013 році, а також визначені перспективи розвитку Держфінмоніторингу України на 2014 рік щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму... |
18.02.2014
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... |
14.02.2014
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
13.02.2014
Відбулося засідання колегії Державної служби фінансового моніторингу України
11 лютого 2014 року відбулося чергове засідання колегії Державної служби фінансового моніторингу України, за участю представника Адміністрації Президента України.
На засіданні підбито підсумки роботи Держфінмоніторингу України за 2013 рік та заслухано доповіді керівників самостійних структурних підрозділів з основних питань діяльності... |
30.01.2014
За матеріалами Держфінмоніторингу України накладено арешт на кошти та інше майно обвинувачених на суму понад 60 млн. грн.
Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнені матеріали щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконним збагаченням... |
|
|
|
