О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 28.04.2016
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Урядом України схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Урядом України на засіданні 11 лютого 2016 року схвалено План заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розроблений Державною службою фінансового моніторингу України спільно з зацікавленими державними органами...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2015 рік
Держфінмоніторингом протягом 2015 року підготовлено 686 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 364 узагальнених та 322 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до: ·     Генеральної прокуратури України – 52 узагальнених матеріалів та 171 додатковий узагальнений матеріал; ·     Міністерства внутрішніх справ України – 108 узагальнених матеріалів та 57 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Державної фіскальної служби України – 75 узагальнених матеріалів та 34 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Служби безпеки України – 128 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів; ·     Служби зовнішньої розвідки – 1 узагальнений матеріал...
28.04.2016 Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19...
26.04.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
21.04.2016 Починаючи із 24 квітня поточного року запроваджуються нові форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.
Наказом Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків/філій іноземних банків), та їх відокремленими підрозділами, та інструкцію щодо їх заповнення (далі – Наказ)...
15.04.2016 Підготовлено звіт про підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу України за 2015 рік
До уваги громадськості пропонується звіт про підсумки роботи Держфінмоніторингу за 2015рік. Вказаним документом підведені підсумки роботи Держфінмоніторингу у 2015 році, а також визначені перспективи розвитку Держфінмоніторингу на 2016 рік щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуваннютероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення...
13.04.2016 Делегація України приймає участь у 50-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)
В період з 11 по 15квітня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, Делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України приймає участь у 50-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)...
07.04.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

27.04.2016
Урядовий портал


Прем'єр-міністр провів нараду щодо питання повернення здобутих злочинним шляхом активів колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича

21.01.2016
Урядовий портал


Арсеній Яценюк вимагає завершити справу щодо конфіскації 1,5 млрд. доларів Януковича

16.09.2015
Українська правда


СБУ заблокувала на рахунках родичів ватажка "Оплота" майже 2 млн гривень

16.09.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ блокувала майже два мільйони гривень на рахунках ватажка терористів "Оплот"

16.09.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ перекрила багатомільйонний канал фінансування терористів

Лист Адміністратору Архів подій RSS