О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 31.10.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
28.10.2014 Відбулося п’ятнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
27 жовтня 2014 року відбулося п’ятнадцяте засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму. У засіданні Ради прийняли участь представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, заінтересованих державних та правоохоронних органів, саморегулівних організацій...
20.10.2014 Представник Держфінмоніторингу бере участь у Пленарному засіданні та засіданнях Робочих груп FATF, що проходить 19-24 жовтня п.р. у м. Париж, Французька Республіка
У період з 19 по 24 жовтня цього року у м. Париж, Французька Республіка, представник Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у засіданнях Робочих груп та Пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (FATF)...
14.10.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
14.10.2014 Верховною Радою України прийнято основний Закон в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
14 жовтня 2014 року Верховною Радою України ухвалено у другому читанні та в цілому Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр...
09.10.2014 Держфінмоніторинг візьме участь у робочій зустрічі підрозділів фінансових розвідок
17 жовтня п.р. у м. Цюріх, Швейцарська Конфедерація, відбудеться робоча зустріч підрозділів фінансових розвідок щодо розслідування справ з повернення активів колишніх високопосадовців, участь у якій візьме делегація Державної служби фінансового моніторингу України...
07.10.2014 Парламентом в першому читанні схвалено ключовий проект Закону в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
7 жовтня 2014 року на Пленарному засіданні Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

08.10.2014
КореспонденТ.net


У Раді вирішили боротися з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

08.10.2014
РБК-Україна


Рада підтримала у першому читанні законопроект про запобігання фінансуванню тероризму

08.10.2014
Interfax-Україна


ВР прийняла за основу зміни до законодавства у сфері фінансового моніторингу

22.09.2014
FINbalance


Які повноваження Кабмін надав фінансовій розвідці

07.07.2014
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


Держфінмоніторинг продовжує роботу з пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців

Лист Адміністратору Архів подій RSS