|
|
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу щодо боротьби з тероризмом (сепаратизмом) в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
Відповідно законодавства України Державна служба фінансового моніторингу (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму)... |
Держфінмоніторинг посилює співпрацю зі Світовим Банком в сфері протидії відмиванню коштів
Держфінмоніторингом 20 січня 2015 року проведено робочу зустріч з представниками Світового Банку.
Під час зустрічі представниками Держфінмоніторингу поінформовано про роботу щодо законодавчого забезпечення системи фінансового моніторингу в частині імплементації нових Стандартів FATF, а також здійснення посилених практичних заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму... |
13.01.2015
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... |
29.12.2014
З’явились чергові матеріали типологічних досліджень
Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами підготовлено типологічне дослідження на тему «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму»... |
24.12.2014
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
23.12.2014
Затверджено орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій
з громадськістю на 2015 рік
Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Держфінмоніторингом затверджено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2015 рік... |
|
|
|
