23.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України разом з державними органами готується до ІІІ раунду оцінок міжнародними експертами MONEYVAL

23.07.2008
JeyNews

У Чернівецькій області створена міжвідомча група для посилення боротьби з відмиванням коштів та тіньовими схемами економічної діяльності

22.07.2008
JeyNews

На Вінниччині порушена кримінальна справа за фактом контрабанди на суму понад 2 млн. грн.

22.07.2008
ПРАВДА.MK.UA

Госфинмониторинг вплотную занялся игровыми заведениями в Николаевской области

22.07.2008
ПРАВДА.MK.UA

Более 2 млрд. грн. "отмыли" в Николаевской области за первое полугодие 2008 года

22.07.2008
Новости N

В Николаевской области с начала года "отмыли" почти 2 млрд. грн.

18.07.2008
Житомир.info

На Житомирщине отмывается 890 миллионов?

18.07.2008
Корреспондент.net

Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег

18.07.2008
Украина промышленная

Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег

18.07.2008
ПОЛЕМИКА

Украина подумает над легализацией преступных доходов

18.07.2008
ЗАВТРА

Украина противодействует легализации преступных доходов

18.07.2008
УНИАН

Украина не позволит кому не попадя легализировать

18.07.2008
Провокация

Украина яростно бросилась в бой с легализацией преступных доходов

18.07.2008
РБК-Украина

По материалам Госфинмониторинга в I полугодии в рамках дел по "отмыванию" средств изъято имущества на 10 млн грн.

18.07.2008
ПОДІЇ

Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег

18.07.2008
УКРАИНСКИЙ БАНКОВСКИЙ ПОРТАЛ

Госфинмониторинг направил в суды сотни дел по отмыванию денег

18.07.2008
UABanker.net

За матерiалами Держфiнмонiторингу протягом першого пiврiччя порушено 168 кримiнальних справ щодо можливого "вiдмивання" коштiв

18.07.2008
ЗАХІДНА ІНФОРМАЦІЙНА КОРПОРАЦІЯ

Представники Ради Європи у Львові вчитимуть, як боротися з відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом

18.07.2008
ФИНАНСЫ

Держфінмоніторинг направив у суди сотні справ щодо відмивання грошей

18.07.2008
JeyNews

Представники Ради Європи з робочим візитом відвідали місто Львів

16.07.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

В Україні триває боротьба з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

16.07.2008
ForUm

Украина противодействует легализации преступных доходов

16.07.2008
PRESIDENT.ORG.UA

УКРАИНА ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

16.07.2008
UABanker.net

Україна бере участь у 8-му Пленарному засiданнi Євразiйської групи з протидiї легалiзацiї злочинних доходiв та фiнансуванню тероризму

16.07.2008
JeyNews

Делегація Держфінмоніторингу бере участь у 8-му Пленарному засіданні Євразійської групи (ЄАГ)

15.07.2008
UABanker.net

Держфiнмонiторинг на 27-му засiданнi MONEYVAL представив здобутки України в сферi боротьби з вiдмиванням коштiв та фiнансуванням тероризму

15.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг відзвітував MONEYVAL, про свої здобутки

14.07.2008
JeyNews

На Миколаївщині порушені кримінальні справи за незаконні фіноперації загальна сума яких перевищує 18 млн.грн.

14.07.2008
ФИНАНСЫ

Держфінмоніторинг відкриває справи щодо відмивання грошей

14.07.2008
Корреспондент

Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег

14.07.2008
Украина промышленная

Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег

14.07.2008
Події

Госфинмониторинг открывает дела по отмыванию денег

14.07.2008
JeyNews

На Кіровоградщині порушено кримінальну справу за ухиляння від сплати податків на суму понад 92 млн. грн.

10.07.2008
Західна інформаційна корпорація

Прокуратура Львівщини ініціюватиме позбавлення ліцензій гральних закладів, що порушують законодавство

09.07.2008
JeyNews

На Одещині прокуратурою порушено ряд кримінальних справ, на загальну суму понад 66 млн.грн.

09.07.2008
ЗАКАРПАТТЯ

Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів

09.07.2008
JeyNews

Прокуратура Львівщини ініціюватиме позбавлення ліцензій тих гральних закладів регіону, які постійно порушують законодавство в сфері фінмоніторингу

09.07.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Держфінмоніторинг в повному обсязі виконує план-графік імплементації рекомендацій MONEYVAL

09.07.2008
Львівська обласна державна адміністрація

Відбулося 8-ме засідання Регіональної міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів

09.07.2008
JeyNews

За сприяння Держфінмоніторингу на Рівненщині порушено кримінальну справу, за незаконні фінансові операції на загальну суму 7 млн.грн.

09.07.2008
JeyNews

У Львові Держфінмоніторинг проводить черговий тур навчання з курсу „Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”

07.07.2008
UABanker.net

Держфiнмонiторинг в повному обсязi виконує план-графiк iмплементацiї рекомендацiй MONEYVAL

07.07.2008
JeyNews

Прокуратурою порушено кримінальну справу проти посадових осіб Тернопільської області

07.07.2008
galinfo

Представників виконавчої влади на Львівщині навчали як боротися з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

03.07.2008
JeyNews

У Львові відбулося 8-ме засідання РМРГ з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, у Львівській області

03.07.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг запобіг контрабанді валютних цінностей на Львівщині, на суму понад 1,2 млн. долларів США

02.07.2008
Тернопільска обласна державна адміністрація

Інформує відділ Держфінмоніторингу

02.07.2008
ЛЬВІВСЬКИЙ ПОРТАЛ

Контрабандисти вивозили зі Львівщини понад мільйон двісті тисяч доларів США

02.07.2008
ZAXID.NET

У вересні європейські експерти перевірять, як в Україні протидіють відмиванню доходів

02.07.2008
proUA.com

Держфінмоніторинг у Львівській області допоміг запобігти вивезенню валюти на понад мільйон доларів

02.07.2008
Західна інформаційна корпорація

СБУ у Львівській області було порушила 4 кримінальні справи за фактами контрабанди валюти за кордон. У двох випадках сума перевищувала півмільйона доларів

02.07.2008
JeyNews

Правоохоронці Хмельницької області взаємодіють у боротьбі з відмиванням грошей

01.07.2008
JeyNews

Державні органи Івано-Франківської області об’єднають зусилля у боротьбі з відмиванням грошей

01.07.2008
"ПРАВДА.MK.UA"

Николаевцы миллионами совершают незаконные финансовые операции

01.07.2008
JeyNews

На Миколаївщині порушено ряд кримінальних справ за незаконні фінансові операції

01.07.2008
JeyNews

Делегація України в Польщі обміняється досвідом по боротьбі з економічною злочинністю

01.07.2008
«Західна інформаційна корпорація»

Делегація України в Польші обміняється досвідом щодо боротьби з економічною злочинністю

01.07.2008
БИЗНЕС-НОВОСТИ НИКОЛАЕВА

Если воровать, то миллионы

01.07.2008
Новости Николаева

Николаевцы незаконно оперируют суммами в миллионы гривен

27.06.2008
uabanker

Страховщиков научат бороться с

27.06.2008
JeyNews

На Рівненщині порушено кримінальну справу за здійснення незаконних фінансових операцій на загальну суму 973 тис.грн.

27.06.2008
forINSURER

Госфинмониторинг Украины займется обучением страховщиков по вопросам управления рисками относительно отмывания средств

27.06.2008
ЛИГА

Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег

27.06.2008
Бизнес-Лига

Страховщиков научат бороться с "отмыванием" денег

26.06.2008
Meta

Держфінмоніторинг проведе навчальний семінар для страховиків

26.06.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг України проводить міжнародний семінар-навчання на тему „Шахрайство з відшкодуванням податку на додану вартість”

25.06.2008
ВОВРЕМЯ

В Ровенской области судятся по факту незаконных финопераций на 973 тыс. грн.

25.06.2008
РБК

В Ровенской обл. возбуждено дело по факту незаконных финопераций на 973 тыс. грн.

24.06.2008
JeyNews

За матеріалами Держфінмоніторингу прокуратурою Тернопільської області порушено кримінальну справу, - підроблення документів

20.06.2008
JeyNews

Представник Держфінмоніторингу України бере участь в міжнародному семінарі в Італії щодо типологій відмивання коштів

20.06.2008
УНИАН

Госфинмониторинг за 5 месяцев текущего года получил более полумиллиона сообщений о финансовых операциях

17.06.2008
УНИАН

УСБУ в Винницкой области возбудило уголовное дело по факту "отмывания" свыше 62 тысяч гривен

17.06.2008
ЛIГАБiзнесIнформ

Тимошенко поздравила специалистов по борьбе с отмыванием денег

17.06.2008
УНИАН

Госфинмониторинг расширит перечень субъектов первичного финмониторинга для усиления борьбы с отмыванием средств

17.06.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг буде боротись по-новому з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

13.06.2008
ЛIГАБiзнесIнформ

Тимошенко поздравила специалистов по борьбе с отмыванием денег

13.06.2008
jeynews

Вчора Державний комітет фінансового моніторингу України відвідали ФБР та німецькі колеги

13.06.2008
meta

Юлія Тимошенко привітала Держфінмоніторинг з ювілеєм

12.06.2008
jeynews

На Запоріжжі приватний підприємець «відмив» 111,5 млн. грн

12.06.2008
jeynews

У Запорізькій області вилучено 270 тис. грн, за сприяння Держфінмоніторингу

12.06.2008
jeynews

Держфінмоніторинг України візьме участь в проекті з бюджетом 5.3 мільйонів Євро

12.06.2008
politsovet

В Запорожской области «отмыли» 270 тысяч гривен

12.06.2008
status

В Запорожской области «отмыли» 270 тысяч

12.06.2008
forinsurer

Госфинмониторинг создал в Киеве реестр субектив финансового мониторинга

11.06.2008
РБК-Украина

В Запорожской обл. изъято 270 тыс. грн в рамках возмещения средств за фиктивное предпринимательство.

11.06.2008
unian

Как бороться с мошенниками в мировом масштабе?

11.06.2008
news.finance

Правоохоронні органи України з початку поточного року відкрили 152 кримінальні справи за матеріалами Державного комітету фінансового моніторингу

11.06.2008
jeynews

Представник Державного комітету фінансового моніторингу України візьме участь у міжнародній конференції Уілтон Парк

10.06.2008
kommersant

Госфинмониторинг создал единую базу субъектов мониторинга

10.06.2008
jeynews

На Львівщині відмили „брудних грошей” понад 1 млрд.560 млн.грн

10.06.2008
meta

Представник Держфінмоніторингу візьме участь в міжнародній конференції

10.06.2008
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ

Створено реєстр суб'єктів первинного фінансового моніторингу у Києві

09.06.2008
bin

Госфинмониторинг создал реестр субъектов первичного финансового мониторинга

09.06.2008
MIGnews

Полтора миллиарда "грязных денег" отмывалось во Львове

09.06.2008
РБК-Украина

Госфинмониторинг создал в Киеве реестр субъектов первичного финансового мониторинга.

09.06.2008
podrobnosti

Во Львовской области отмыли 1,5 миллиарда грязных денег

09.06.2008
news

Госфинмониторинг объявил войну отмыванию денег в Киеве

09.06.2008
delo

Кипр признают оффшором

09.06.2008
JeyNews

Делегація Держфінмоніторингу візьме участь в консультаціях Україна-НАТО з питань боротьби з корупцією, відмиванням коштів та фінансуванням тероризму

09.06.2008
meta

Правоохоронці порушили 152 кримінальні справи щодо можливого відмивання коштів

09.06.2008
ineko-invest

Госфинмониторинг объявил войну отмыванию денег в Киеве

05.06.2008
Громадська Правда" - Новости Донецка

Киев требует от Донецка навести порядок с игральными автоматами

05.06.2008
KpuNews

В Донецке плохо видят отмывание денег и финансовый терроризм

05.06.2008
JeyNews

На Миколаївщині припинено діяльність «конвертаційного центру», сума знятої готівки може становити 8,2 млн.грн

05.06.2008
РБК-Украина

Госфинмониторинг: В Николаевской обл. выявлен конвертационный центр, через который могло пройти свыше 8 млн грн.

05.06.2008
Укринформ

На Донетчине пропагандируют предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем

05.06.2008
"Громадська Правда".

Чиновникам Донетчины все равно, кто и сколько отмывает денег

05.06.2008
KpuNews

Игра окончена. Киев требует от Донецка навести порядок с игральными автоматами

04.06.2008
АМИ

Прокуратура Лисичанска зафиксировала отмывание 12 миллионов гривен

04.06.2008
“Полемика”

Грязные деньги. Донбассу показали красную карточку

04.06.2008
РБК-Украина

Прокуратурой Лисичанска выявлен факт отмывания средств в размере 12 млн грн.

04.06.2008
“Полемика”

В Донецке проверят игорный бизнес

03.06.2008
newsukraine

Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 миллиона гривен

03.06.2008
JeyNews

Держфінмоніторинг направив до суду 25 протоколів про адміністративні правопорушення на посадових осіб гральних закладів

03.06.2008
ЛІГАБізнесІнформ

Игорные заведения не спешат предоставлять финансовую информацию

03.06.2008
proUA

Митниця порушила справу за фактом контрабанди рибпродукції на 164 млн. грн.

03.06.2008
podii

Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродукции на 164 млн. грн

03.06.2008
proAPK

Таможня возбудила дело по факту контрабанды рыбопродуктов на 164 млн. грн

03.06.2008
4post

Митниця порушила справу за контрабанду риби

03.06.2008
РБК-Украина

Бердянской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды рыбопродукции на сумму 164 млн 224 тыс. грн.

03.06.2008
УНИАН

В Бердянске разоблачена контрабанда рыбопродукции на 164 млн грн