18.01.2012
Збитки, нанесені державі, відшкодовано
З використанням матеріалів Держінмоніторингу України прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що директором одного із товариств з обмеженою відповідальністю вчинено злочин, пов'язаний із службовим підробленням, що спричинило тяжкі наслідки... |
18.01.2012
У дохід держави відшкодовано 3,6 млн. грн.
За результатами перевірки узагальнених матеріалів, підготовлених Держфінмоніторингом України, слідчим відділом податкової міліції Ленінської МДПІ у м. Луганську порушено кримінальну справу стосовно «П» – директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю за ознаками складу злочину, передбаченого частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України... |
18.01.2012
Cпівпраця Держфінмоніторингу України, органів прокуратури і податкової міліції Одещини дає результати: вилучено 1,6 млн. грн. та арештовано 2,6 млн. грн.
Узагальнені матеріали Держфінмоніторингу України використані прокуратурою Одеської області у ході розслідування кримінальної справи, порушеної відносно групи осіб за ознаками складу злочинів, передбачених частинами третьою і п’ятою статті 27, частиною другою статті 205, частиною третьою статті 212 КК України... |
16.01.2012
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй... |
12.01.2012
На Черкащині викрито махінації з цінними паперами
За результатами перевірки узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України, проведеної ДПА у Черкаській області, прокуратурою області порушено дві кримінальні справи стосовно керівників ВАТ «Ч» та ВАТ «Г» за ознаками складу злочину, передбаченого ч... |
06.01.2012
Прийнято національний план на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України спільною постановою від 28 грудня 2011 року № 1379 затвердив план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму... |
05.01.2012
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
03.01.2012
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб – сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
29.12.2011
З’явилися чергові матеріали з типологічних досліджень в сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Держфінмоніторингом України спільно з відповідними органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами, розроблено Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, - «Використання готівки у схемах відмивання злочинних доходів»...
|
27.12.2011
Проведено двадцять третє засідання Робочої групи щодо розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу
26 грудня 2011 року в Держфінмоніторингу України відбулося двадцять третє засідання Робочої групи щодо розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму... |
|
