|
|
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2019 року
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
Запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України
З метою удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України... |
06.12.2019
Оголошення про проведення другого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
12 грудня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться друге засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.
Всім учасникам засідання необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу... |
03.12.2019
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у 59-му Пленарному засіданні MONEYVAL
У період з 3 по 6 грудня п.р., представники Держфінмоніторингу, у складі делегації України,беруть участь у 59-ому Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), яке проходить у м... |
15.11.2019
Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
14 листопада 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось восьме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада)... |
12.11.2019
Держфінмоніторинг відвідали представники ПФР Республіки Азербайджан
У Держфінмоніторингу 7 та 8 листопада 2019 року перебувала делегація представників Служби фінансового моніторингу Республіки Азербайджан для ознайомлення з досвідом розбудови системи протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму... |
06.11.2019
Держфінмоніторинг наказом від 06.11.2019 №140 затвердив зміни до переліку терористів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» наказом Держфінмоніторингу від 06... |
01.11.2019
Прийнято за основу законопроєкт № 2179
01.11.2019 на засіданні Верховної Ради України прийнято за основу проєкт Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»... |
31.10.2019
Держфінмоніторинг наказом від 31.10.2019 №133 затвердив зміни до переліку терористів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» наказом Держфінмоніторингу від 31...
|
29.10.2019
Представники Держфінмоніторингу взяли участь у конференції з питань фінансового моніторингу
Представники Державної служби фінансового моніторингу України 29 жовтня 2019 року взяли участь в конференції з питань фінансового моніторингу, що відбулася під егідою Форуму провідних міжнародних фінансових установ та Національного банку України... |
|
|
|
