О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.12.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Представники Держфінмоніторингу беруть участь у 46-му Пленарному засіданні MONEYVAL
В період з 8 по 12 грудня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, представники Державної служби фінансового моніторингу України беруть участь у 46-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)...
Інформування Держфінмоніторингу про результати роботи за період березень-жовтень п.р.
Починаючи з березня 2014 року Держфінмоніторингом розпочата активна робота щодо законодавчого забезпечення системи фінансового моніторингу, а також здійснення посилених практичних заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму...
17.12.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
10.12.2014 Повідомлення про припинення повноважень Громадської ради при Держфінмоніторингу
Державна служба фінансового моніторингу України інформує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р...
05.12.2014 Відбувся семінар для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
Державною службою фінансового моніторингу України 4 грудня 2014 року організовано проведення навчального семінару для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна на тему «Роль рієлтора в системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом»...
04.12.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

19.11.2014
LB.UA


На счетах Януковича заморожено более $1,4 млрд

19.11.2014
ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА


На рахунках Януковича вже заблокували 1,42 мільярда доларів

13.11.2014
Урядовий кур`єр


Нове законодавство з протидії відмиванню злочинних доходів — ключовий інструмент фінансової безпеки країни

11.11.2014
День


Держфінмоніторинг перекриває потоки «брудних» грошей

06.11.2014
finance.ua


Порошенко підписав закон про запобігання та протидію відмиванню злочинних доходів

Лист Адміністратору Архів подій RSS