|
|
18.06.2013
Виявлено факт легалізації 1,1 млн. грн.
За інформацією, викладеною в узагальненому матеріалі Держфінмоніторингу України, правоохоронним органом м. Києва розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч... |
14.06.2013
Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України
27 червня 2013 року в приміщенні Держфінмоніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 509) відбудеться третє засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України.
Всім учасникам засідання необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу... |
14.06.2013
Проведено міжвідомчу нараду з розгляду актуальних питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
10 червня 2013 року в Держфінмоніторингу України відбулась міжвідомча нарада з розгляду актуальних питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в рамках підготовки до чергового засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму, яке відбудеться 27 червня 2013 року... |
10.06.2013
Державі компенсовано завдані збитки
З використанням узагальнених матеріалів, підготовлених Держфінмоніторингом України, правоохоронним органом Житомирської області завершено розслідування кримінальної справи відносно громадянина «Н» – приватного підприємця, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України... |
04.06.2013
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... |
03.06.2013
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
|
|
|
