О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 19.06.2013
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
18.06.2013 Виявлено факт легалізації 1,1 млн. грн.
За інформацією, викладеною в узагальненому матеріалі Держфінмоніторингу України, правоохоронним органом м. Києва розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч...
14.06.2013 Оголошення про проведення третього засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України
27 червня 2013 року в приміщенні Держфінмоніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 509) відбудеться третє засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України. Всім учасникам засідання необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу...
14.06.2013 Проведено міжвідомчу нараду з розгляду актуальних питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
10 червня 2013 року в Держфінмоніторингу України відбулась міжвідомча нарада з розгляду актуальних питань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в рамках підготовки  до чергового засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму, яке відбудеться 27 червня 2013 року...
10.06.2013 Державі компенсовано завдані збитки
З використанням узагальнених матеріалів, підготовлених Держфінмоніторингом України, правоохоронним органом Житомирської області завершено розслідування кримінальної справи відносно громадянина «Н» – приватного підприємця, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України...
04.06.2013 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
03.06.2013 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

23.04.2013
«Луганск.Комментарии»


На Луганщине раскрыли аферу с «отмыванием» 365 млн. грн.

23.04.2013
ЮРЛИГА


Финмониторинг станет принципиальным

15.04.2013
ЮРЛИГА


Изменены термины предоставления Госфинмониторингом НКЦБФР информации по вопросам предупреждения легализации доходов

10.04.2013
ЕКСПЕРТ


Поборник чистых купюр

22.03.2013
Центр исследования компьютерной преступности


Межведомственный семинар по противодействию киберпреступлениям

Лист Адміністратору Архів подій RSS