|
|
Ігор Борисович Черкаський: безпрецедентний приклад ефективної роботи підрозділу фінансової розвідки України – в дохід Держави спрямовано виявлені та заблоковані Держфінмоніторингом злочинні активи
В контексті розповсюдженої 28 квітня п.р. резонансної інформації щодо конфіскації в дохід Держави злочинних коштів у розмірі понад 1,3 млрд. долл. США, Державна служба фінансового моніторингу України акцентує увагу на наступному... |
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2017 року
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2017 року
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
22.09.2017
До відома неприбуткового сектору та громадськості щодо ризиків використання некомерційного сектору в цілях фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
Триваюча міжнародна та внутрішньодержавна боротьба з фінансуванням тероризму продемонструвала, що терористи і терористичні організації використовують сектор неприбуткових організацій з метою отримання і переміщення коштів, надання матеріально-технічної підтримки, заохочення вербування терористів чи іншим чином підтримання терористичних організацій та операцій... |
22.09.2017
Проведено засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки Комітетом експертів Ради Європи (MONEYVAL)
Державною службою фінансового моніторингу України 21 вересня 2017 року організовано проведення чергового засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)... |
22.09.2017
Повідомлення ініціативної групи щодо проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу
Запрошуємо делегованих представників інститутів громадянського суспільства, які вчасно і в повному обсязі надали документи та внесені у список кандидатур до нового складу Громадської ради при Держфінмоніторингу, до участі в установчих зборах, які відбудуться
28 вересня 2017 року о 15... |
14.09.2017
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... |
|
|
|
