О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 21.08.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
В Держфінмоніторингу України відбудеться зустріч керівників Підрозділів фінансових розвідок України та Ліхтенштейну
На запрошення Голови Підрозділу фінансової розвідки України Ігоря Черкаського 26-27 серпня 2014 року в Україні перебуватиме делегація фінансової розвідки Ліхтенштейну...
20.08.2014 За матеріалом Держфінмоніторингу України накладено арешт на кошти на суму понад 3,6 мільйонів гривень
Держфінмоніторингом України підготовлено узагальнений матеріал щодо проведення юридичними та фізичними особами на території України фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України...
19.08.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
19.08.2014 Держфінмоніторинг України та Організація з безпеки і співробітництва в Європі готують Довгострокову стратегію співробітництва в сфері ПВК/ФТ
Відбулася зустріч представників Держфінмоніторингу України з менеджером проектів економічного блоку Секретаріату ОБСЄ Андрієм Мунтяном та національним менеджером проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні Ярославом Юрцабою...
14.08.2014 Представником Держфінмоніторингу України прийнято участь у роботі Об’єднаного Віденського Інституту щодо розробки документів та імплементації нової редакції 40 Рекомендацій FATF
У період з 4 по 8 серпня п.р. представник Держфінмоніторингу України взяв участь у розробці нормативних документів та методології запровадження нової редакції 40 Рекомендацій FATF, що проводилася Об’єднаним Віденським Інститутом та Міжнародним валютним фондом у м...
08.08.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

07.07.2014
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


Держфінмоніторинг продовжує роботу з пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців

07.07.2014
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА


Держфінмоніторинг заблокував 327 мільйонів, пов'язаних з Януковичем

24.06.2014
youtube


Служба фінансового моніторингу України заблокувала 1,34 млрд. доларів на рахунках 19 офшорных компаній, пов'язаних із Януковичем

20.06.2014
Урядовий портал


22 - 27 червня у Парижі делегація Держфінмоніторингу візьме участь у засіданні FATF

06.06.2014
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА


СБУ заблокувала три рахунки для збору коштів на тероризм

Лист Адміністратору Архів подій RSS