|
|
Інформування Держфінмоніторингу про результати роботи за 2014 рік
Держфінмоніторингом протягом 2014 року підготовлено 774 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 476 узагальнених та 298 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:
Генеральної прокуратури України – 88 узагальнених матеріалів та 187 додаткових узагальнених матеріалів;
Міністерства внутрішніх справ України – 180 узагальнених матеріалів та 55 додаткових узагальнених матеріалів;
Державної фіскальної служби України – 102 узагальнені матеріали та 40 додаткових узагальнених матеріалів;
Служби безпеки України – 106 узагальнених матеріалів та 16 додаткових узагальнених матеріалів... |
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу щодо боротьби з тероризмом (сепаратизмом) в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
Відповідно законодавства України Державна служба фінансового моніторингу (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму)... |
04.03.2015
Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку надання державними
органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»
На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www... |
02.03.2015
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... |
26.02.2015
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
23.02.2015
Підготовлено звіт про підсумки роботи Державної служби фінансового моніторингу України за 2014 рік
До уваги громадськості пропонується звіт про підсумки роботи Держфінмоніторингу за 2014 рік.
Вказаним документом підведені підсумки роботи Держфінмоніторингу у 2014 році, а також визначені перспективи розвитку Держфінмоніторингу на 2015 рік щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
|
|
|
