|
|
Ігор Борисович Черкаський: Завершено міжнародний аудит національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Діяльність Державної служби фінансового моніторингу України визнано ефективною та результативною.
Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) 30 січня п.р. оприлюднено Звіт за результатами п’ятого раунду оцінки України (https://rm... |
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2018 року
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
16.08.2018
Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднено Публічну заяву від 29 червня 2018 року
У червні 2018 року, у місті Париж, на черговому пленарному засіданні Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), прийнято нову Публічну заяву FATF.
З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та з якими вона співпрацює з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризики для міжнародної фінансової системи... |
16.08.2018
Держфінмоніторинг забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
14 серпня 2018 року відбулось шосте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.
Учасників засідання представники Держфінмоніторингу ознайомили з основними аспектами проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який розміщено на сайті Держфінмоніторингу 27... |
13.08.2018
Актуальні зміни щодо порядку ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів
Президентом України Петром Порошенком підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» від 15.05.2018 року, який набирає чинності 24 листопада 2018 року... |
10.08.2018
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... |
|
|
|
