|
|
Запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України
З метою удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України... |
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу у І півріччі 2019 року
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
17.10.2019
Топ-5 міфів щодо законопроекту № 2179
Державна служба фінансового моніторингу України вдячна всім за увагу до тематики боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
Держфінмоніторинг, поряд із Міністерством фінансів України та іншими органами влади, є одним із ключових розробників Урядового проекту Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (р... |
16.10.2019
Держфінмоніторинг приєднався до нового проєкту міжнародної технічної допомоги
11 жовтня 2019 року представники Держфінмоніторингу взяли участь у заході, присвяченому презентації нового спільного проєкту технічної допомоги ЄС та Ради Європи «Посилення заходів з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні»... |
16.10.2019
У Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ щодо інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та Державним бюро розслідувань
У Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 1069/34040 зареєстровано спільний наказ Міністерства фінансів України та Державного бюро розслідувань «Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду»(далі – Наказ)... |
15.10.2019
Держфінмоніторинг наказом від 15.10.2019 №122 затвердив зміни до переліку терористів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» наказом Держфінмоніторингу від 15... |
15.10.2019
Підписано Договір про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Приватним акціонерним товариством «Харківський центр науково-технічної та економічної інформації» щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу
Відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19... |
|
|
|
