О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 26.01.2015
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу щодо боротьби з тероризмом (сепаратизмом) в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
Відповідно законодавства України Державна служба фінансового моніторингу (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму)...
Держфінмоніторинг посилює співпрацю зі Світовим Банком в сфері протидії відмиванню коштів
Держфінмоніторингом 20 січня 2015 року проведено робочу зустріч з представниками Світового Банку. Під час зустрічі представниками Держфінмоніторингу поінформовано про роботу щодо законодавчого забезпечення системи фінансового моніторингу в частині імплементації нових Стандартів FATF, а також здійснення посилених практичних заходів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму...
13.01.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
29.12.2014 З’явились чергові матеріали типологічних досліджень
Держфінмоніторингом спільно з суб’єктами державного фінансового моніторингу, а також органами державної влади, в тому числі правоохоронними органами підготовлено типологічне дослідження на тему «Актуальні методи, способи та фінансові інструменти фінансування тероризму та сепаратизму»...
24.12.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
23.12.2014 Затверджено орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2015 рік
Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Держфінмоніторингом затверджено Орієнтовний план проведення Державною службою фінансового моніторингу України консультацій з громадськістю на 2015 рік...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

17.01.2015
НОВИНИ


Уряд заарештував 1,3 мільярда доларів США активів колишнього режиму, - Арсеній Яценюк

17.01.2015
ПРЕСА УКРАЇНИ


Яценюк: Уряд арештував $1,3 мільярда «Сім’ї»

19.11.2014
LB.UA


На счетах Януковича заморожено более $1,4 млрд

19.11.2014
ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА


На рахунках Януковича вже заблокували 1,42 мільярда доларів

13.11.2014
Урядовий кур`єр


Нове законодавство з протидії відмиванню злочинних доходів — ключовий інструмент фінансової безпеки країни

Лист Адміністратору Архів подій RSS