|
|
Розслідування українського Держфінмоніторингу визнали найкращим у світі - Егмонтська Група
У період з 24 по 27 вересня 2018 року у м. Сідней (Австралія) відбулось чергове 25-те Пленарне засідання Егмонтської Групи підрозділів фінансової розвідки*, участь у якому взяли представники Державної служби фінансового моніторингу... |
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І квартал 2019 року
Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
14.06.2019
Відбулось чергове засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
13 червня 2019 року в Державній службі фінансового моніторингу України відбулось сьоме засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада)... |
13.06.2019
Підписано Заяву про співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Японії
Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підписав з Генеральним Директором Центру фінансової розвідки Національної комісії з питань безпеки Японії Хіроюкі Фуджімура Заяву про співробітництво щодо обміну фінансовою інформацією стосовно протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму... |
10.06.2019
Відбулось підсумкове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
7 червня 2019 року відбулось підсумкове засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу каденції 2017 – 2019 року.
Присутні члени Громадської ради обговорили основні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»... |
03.06.2019
Оголошення про проведення дев’ятого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу
7 червня 2019 року в приміщенні Держфінмоніторингу (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться дев’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу.
Всім учасникам засідання необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу... |
|
|
|
