|
|
Інформація про діяльність
Державної служби фінансового моніторингу України
Державною службою фінансового моніторингу України продовжується робота щодо пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців та пов’язаних з ними осіб... |
31.07.2014
За матеріалом Держфінмоніторингу України начальника державного підприємства засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна
За результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, проведеної УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області, прокуратурою Кіровоградської області порушено кримінальну справу стосовно начальника шахти за ознаками складу злочинів, передбачених ч... |
31.07.2014
За матеріалом Держфінмоніторингу України на директора підприємства накладено штраф більше 1 мільйона гривень
Івано-Франківським міським судом розглянуто кримінальну справу за обвинуваченням приватного підприємця «П» та директора суб’єкта господарювання «Т», у ході розслідування якої правоохоронними органами було використано узагальнений матеріал Держфінмоніторингу України... |
30.07.2014
Відбулась зустріч з фахівцями Програми Світового банку по поверненню вкрадених активів (Ініціатива StAR)
В Державній службі фінансового моніторингу України 29 липня 2014 року відбулася зустріч з експертами Ініціативи StAR (Програми Світового банку по поверненню вкрадених активів) і спільної місії Управління ООН з наркотиків та злочинності... |
14.07.2014
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй... |
04.07.2014
Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
|
|
|
|
