|
|
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 2019 рік
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення... |
Запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України
З метою удосконалення співпраці з громадськістю, прозорості та відкритості у діяльності Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України... |
17.01.2020
Держфінмоніторинг наказом від 17.01.2020 №5 затвердив зміни до переліку терористів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» наказом Держфінмоніторингу від 17... |
03.01.2020
Держфінмоніторинг наказом від 03.01.2020 №1 затвердив зміни до переліку терористів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» наказом Держфінмоніторингу від 03...
|
28.12.2019
Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим Роком та Різдвом Христовим
Дорогі українці!
Сердечно вітаю Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Нехай ці свята принесуть Вам і Вашій родині добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у Новому Році Ви зробили все те, про що давно мріяли... |
28.12.2019
Президентом України підписано новий Закон про боротьбу з відмиванням коштів
27.12.2019 року Президентом України В. Зеленським підписано Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06... |
|
|
|
