О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 31.07.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Інформація про діяльність Державної служби фінансового моніторингу України
Державною службою фінансового моніторингу України продовжується робота щодо пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців та пов’язаних з ними осіб...
31.07.2014 За матеріалом Держфінмоніторингу України начальника державного підприємства засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна
За результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, проведеної УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області, прокуратурою Кіровоградської області порушено кримінальну справу стосовно начальника шахти за ознаками складу злочинів, передбачених ч...
31.07.2014 За матеріалом Держфінмоніторингу України на директора підприємства накладено штраф більше 1 мільйона гривень
Івано-Франківським міським судом розглянуто кримінальну справу за обвинуваченням приватного підприємця «П» та директора суб’єкта господарювання «Т», у ході розслідування якої правоохоронними органами було використано узагальнений матеріал Держфінмоніторингу України...
30.07.2014 Відбулась зустріч з фахівцями Програми Світового банку по поверненню вкрадених активів (Ініціатива StAR)
В Державній службі фінансового моніторингу України 29 липня 2014 року відбулася зустріч з експертами Ініціативи StAR (Програми Світового банку по поверненню вкрадених активів) і спільної місії Управління ООН з наркотиків та злочинності...
14.07.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
04.07.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

07.07.2014
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


Держфінмоніторинг продовжує роботу з пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців

07.07.2014
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА


Держфінмоніторинг заблокував 327 мільйонів, пов'язаних з Януковичем

24.06.2014
youtube


Служба фінансового моніторингу України заблокувала 1,34 млрд. доларів на рахунках 19 офшорных компаній, пов'язаних із Януковичем

20.06.2014
Урядовий портал


22 - 27 червня у Парижі делегація Держфінмоніторингу візьме участь у засіданні FATF

06.06.2014
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА


СБУ заблокувала три рахунки для збору коштів на тероризм

Лист Адміністратору Архів подій RSS