О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 21.09.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
19.09.2014 Інформування Держфінмоніторингу України про результати роботи за період березень-вересень п.р.
Державною службою фінансового моніторингу України відповідно до покладених на неї завдань щодо збирання, оброблення та аналізу інформації про фінансові операції, що може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму з метою подальшого передання такої інформації до правоохоронних та розвідувальних органів протягом періоду з 01...
17.09.2014 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
15.09.2014 Оголошення про проведення восьмого засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України
25 вересня 2014 року в приміщенні Держфінмоніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 123) відбудеться восьме засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України. Всім учасникам засідання необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу...
15.09.2014 Представники Держфінмоніторингу України беруть участь у 45-му Пленарному засіданні MONEYVAL
В період з 15 по 19 вересня п.р. в м. Страсбург, Французька Республіка, представники Державної служби фінансового моніторингу України беруть участь у 45-му Пленарному засіданні Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (MONEYVAL)...
11.09.2014 Урядом схвалено ключовий проект Закону в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
10 вересня 2014 року на засіданні Кабінету Міністрів України схвалено проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»...
11.09.2014 В Державній службі фінансового моніторингу України відбулась робоча зустріч
10 вересня 2014 року в приміщенні Державної службі фінансового моніторингу України відбулася робоча зустріч між представниками Держфінмоніторингу України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та представниками асоціацій учасників ринків фінансових послуг...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

07.07.2014
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ


Держфінмоніторинг продовжує роботу з пошуку і блокування активів колишніх високопосадовців

07.07.2014
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА


Держфінмоніторинг заблокував 327 мільйонів, пов'язаних з Януковичем

24.06.2014
youtube


Служба фінансового моніторингу України заблокувала 1,34 млрд. доларів на рахунках 19 офшорных компаній, пов'язаних із Януковичем

20.06.2014
Урядовий портал


22 - 27 червня у Парижі делегація Держфінмоніторингу візьме участь у засіданні FATF

06.06.2014
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА


СБУ заблокувала три рахунки для збору коштів на тероризм

Лист Адміністратору Архів подій RSS