О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 27.05.2015
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Інформування Держфінмоніторингу про результати роботи за 2014 рік
Держфінмоніторингом протягом 2014 року підготовлено 774 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 476 узагальнених та 298 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до: Генеральної прокуратури України  – 88 узагальнених матеріалів та 187 додаткових узагальнених матеріалів; Міністерства внутрішніх справ України – 180 узагальнених матеріалів та 55 додаткових узагальнених матеріалів; Державної фіскальної служби України – 102 узагальнені матеріали та 40 додаткових узагальнених матеріалів; Служби безпеки України – 106 узагальнених матеріалів та 16 додаткових узагальнених матеріалів...
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу щодо боротьби з тероризмом (сепаратизмом) в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
Відповідно законодавства України Державна служба фінансового моніторингу (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із правоохоронними органами бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму)...
22.05.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
08.05.2015 Держфінмоніторинг України затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
06.05.2015 У Державній службі фінансового моніторингу України перебуває місія Міжнародного валютного фонду
З 5 травня п.р. в Держфінмоніторингу розпочала свою роботу місія Міжнародного валютного фонду щодо надання технічної допомоги в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму...
05.05.2015 Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України»
На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Державна служба фінансового моніторингу України повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

20.05.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ заблокувала банківські рахунки десяти самопроголошених

20.05.2015
Українська правда


СБУ заблокувала банківські рахунки 10 терористичних "міністрів" і ватажків

15.04.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ заблокувала мільйонні рахунки одного з самопроголошених міністрів т.зв.

15.04.2015
ЦЕНЗОР.НЕТ


СБУ заблокировала миллионные счета "министра ЛНР" в украинском банке

08.04.2015
ЮРЛИГА


Как Госфинмониторинг обрабатывает полученную от СПФМ информацию?

Лист Адміністратору Архів подій RSS