Державний комітет фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/ http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1985&lang=uk 14-15 березня 2012 року у м. Львів Державною службою фінансового моніторингу України разом з Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України організований міжнародний семінар для представників органів державної влади на тему "Повернення активів", за участюекспертів з Великобританії та Бельгії. Семінар проводиться в рамках інструменту зовнішньої допомоги (TAIEX), яка надається Європейською Комісією з питань розширення. Учасники семінару обмінюються досвідом у сфері боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом та розглядаютьразом з іноземними експертами практики розслідувань фінансових злочинів, боротьби з відмиванням коштів і транскордонною ... Економіка Mon, 19 Mar 2012 14:44:51 +0200 14-15 березня 2012 року у м. Львів Державною службою фінансового моніторингу України разом з Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України організований міжнародний семінар для представників органів державної влади на тему "Повернення активів", за участюекспертів з Великобританії та Бельгії. Семінар проводиться в рамках інструменту зовнішньої допомоги (TAIEX), яка надається Європейською Комісією з питань розширення. Учасники семінару обмінюються досвідом у сфері боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом та розглядаютьразом з іноземними експертами практики розслідувань фінансових злочинів, боротьби з відмиванням коштів і транскордонною злочинністю. ДОВІДКОВО: TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) - це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до acquiscommunautaire. Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) був заснований Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що покликана допомагати країнам-кандидатам в стислі терміни вирішити питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire). Прес-служба Держфінмоніторингу України presa@sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1983&lang=uk Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб - сайту Організації Об'єднаних Націй. Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 16.03.2012 № 46, розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу ... Економіка Mon, 19 Mar 2012 14:25:30 +0200 Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб - сайту Організації Об'єднаних Націй. Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 16.03.2012 № 46, розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі "Протидія тероризму". Прес-служба Держфінмоніторингу України presa@sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1981&lang=uk За результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, проведеної УПМ ДПС у Луганській області, слідчим відділом прокуратури Луганської області порушено кримінальну справустосовно директора ПП "В" за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. У процесі розслідування кримінальної справи встановлено, що директор ПП "В", зловживаючи службовим становищем, вчинив замах на заволодіння чужим майном, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість. Кримінальну справу розглянуто Ленінським районним судом м. Луганська та винесено вирок, згідно з яким директора ПП "В" визнано винним і призначено ... Економіка Thu, 15 Mar 2012 15:31:53 +0200 За результатами перевірки узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу України, проведеної УПМ ДПС у Луганській області, слідчим відділом прокуратури Луганської області порушено кримінальну справустосовно директора ПП "В" за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. У процесі розслідування кримінальної справи встановлено, що директор ПП "В", зловживаючи службовим становищем, вчинив замах на заволодіння чужим майном, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість. Кримінальну справу розглянуто Ленінським районним судом м. Луганська та винесено вирок, згідно з яким директора ПП "В" визнано винним і призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі та зобов'язано його протягом 1 (одного) року не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи. Прес-служба Держфінмоніторингу presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1979&lang=uk 14 березня 2012 року в приміщенні Держфінмоніторингу України відбулась трьохстороння робоча зустріч представників Держфінмоніторингу України, Державної реєстраційної служби та Європейської Бізнес Асоціації. Під час обговорення розглянуто вимоги Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". На зазначеній зустрічі були розглянуті проблемні питання, що виникають у компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації в процесі реєстрації юридичних осіб-нерезидентів, зокрема стосовно подання документів, що підтверджують структуру власності ... Економіка Thu, 15 Mar 2012 13:38:08 +0200 14 березня 2012 року в приміщенні Держфінмоніторингу України відбулась трьохстороння робоча зустріч представників Держфінмоніторингу України, Державної реєстраційної служби та Європейської Бізнес Асоціації. Під час обговорення розглянуто вимоги Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". На зазначеній зустрічі були розглянуті проблемні питання, що виникають у компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації в процесі реєстрації юридичних осіб-нерезидентів, зокрема стосовно подання документів, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, а також інформації про фізичних осіб-власників істотної участі компанії-засновника. Сторони дійшли згоди щодо можливих варіантів вирішення згаданих проблем та механізмів реалізації прийнятих рішень. Прес-служба Держфінмоніторингу України presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1977&lang=uk Українським незалежним центром політичних досліджень здійснено моніторинг 16 міністерств та 62 центральних органів виконавчої влади щодо оцінки стану виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації". Дослідженню підлягали питання щодо: - прийняття внутрішніх нормативних актів з питань забезпечення виконання вимог зазначеного Закону; - системи обліку публічної інформації; - переліку службової інформації; - забезпечення місця роботи для запитувачів з документами; - роботи офіційного веб-сайту; - стану роботи із запитами на інформацію тощо. Згідно з висновком дослідження Державна служба фінансового моніторингу України увійшла до першої п'ятірки тих центральних органів ... Економіка Wed, 07 Mar 2012 10:22:22 +0200 Українським незалежним центром політичних досліджень здійснено моніторинг 16 міністерств та 62 центральних органів виконавчої влади щодо оцінки стану виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації". Дослідженню підлягали питання щодо: - прийняття внутрішніх нормативних актів з питань забезпечення виконання вимог зазначеного Закону; - системи обліку публічної інформації; - переліку службової інформації; - забезпечення місця роботи для запитувачів з документами; - роботи офіційного веб-сайту; - стану роботи із запитами на інформацію тощо. Згідно з висновком дослідження Державна служба фінансового моніторингу України увійшла до першої п'ятірки тих центральних органів виконавчої влади, що є найбільш відкритими, та які найкраще виконують вимоги Закону України "Про доступ до публічної інформації". http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1975&lang=uk 22 березня 2012 року в приміщенні Держфінмоніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 509) відбудеться п'яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України. Всім учасникам засідання необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Реєстрація відбудеться з 13.45 год. до 14.00 год. Початок засідання об 14.00 год. (завантажити порядок денний) Прес-служба Держфінмоніторингу України presa@sdfm.gov.ua ... Економіка Tue, 06 Mar 2012 15:10:51 +0200 22 березня 2012 року в приміщенні Держфінмоніторингу України (м. Київ, вул. Білоруська, 24, кім. 509) відбудеться п'яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України. Всім учасникам засідання необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Реєстрація відбудеться з 13.45 год. до 14.00 год. Початок засідання об 14.00 год. (завантажити порядок денний) Прес-служба Держфінмоніторингу України presa@sdfm.gov.ua www.sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1973&lang=uk Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб - сайту Організації Об'єднаних Націй. Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 05.03.2012 № 41, розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу ... Економіка Tue, 06 Mar 2012 14:41:39 +0200 Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб - сайту Організації Об'єднаних Націй. Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 05.03.2012 № 41, розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі "Протидія тероризму". Прес-служба Держфінмоніторингу України presa@sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1970&lang=uk Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб - сайту Організації Об'єднаних Націй. Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 29.02.2012 №39, розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України ... Економіка Thu, 01 Mar 2012 16:31:58 +0200 Держфінмоніторинг України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 № 745 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб - сайту Організації Об'єднаних Націй. Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу України від 29.02.2012 №39, розміщено на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі "Протидія тероризму". Прес-служба Держфінмоніторингу України presa@sdfm.gov.ua http://www.sdfm.gov.ua/news.php?news_id=1968&lang=uk Генеральним директоратом з прав людини та юридичних питань Ради Європи та Європейським Союзом за підтримки Держфінмоніторингу України в рамках програми Східного партнерства у період з 27 по 29 лютого 2012 року організовано міжнародний семінар "Кримінальні потоки коштів в мережі Інтернет" в м. Київ. Учасники семінару представляють підрозділи фінансової розвідки, урядові органи, профільні міжнародні та неурядові організації, а також активну участь приймають представники фінансових установ та організацій, які надають фінансові послуги у мережі Інтернет. Метою семінару є підвищення рівня усвідомлення необхідності конфіскації доходів, одержаних від злочинної діяльності в мережі Інтернет, ... Економіка Thu, 01 Mar 2012 14:45:07 +0200 Генеральним директоратом з прав людини та юридичних питань Ради Європи та Європейським Союзом за підтримки Держфінмоніторингу України в рамках програми Східного партнерства у період з 27 по 29 лютого 2012 року організовано міжнародний семінар "Кримінальні потоки коштів в мережі Інтернет" в м. Київ. Учасники семінару представляють підрозділи фінансової розвідки, урядові органи, профільні міжнародні та неурядові організації, а також активну участь приймають представники фінансових установ та організацій, які надають фінансові послуги у мережі Інтернет. Метою семінару є підвищення рівня усвідомлення необхідності конфіскації доходів, одержаних від злочинної діяльності в мережі Інтернет, посилення міжвідомчого та державного і приватного співробітництва у боротьбі зі злочинними доходами в мережі Інтернет, визначення контрзаходів, які можуть бути реалізовані в країнах Південно-Східної та Східної Європи. Очікується, що до кінця семінару учасники підготують ряд рекомендацій щодо заходів, які можуть бути здійснені в відповідних країнах/регіонах. Прес-служба Держфінмоніторингу України presa@sdfm.gov.ua