О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 16.04.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Підвідомчі підприємства та установи : : Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України : : Про центр
13.03.2014  Версія для друку


Kонтакты

Загальні відомості про Центр

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» створений розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 13 грудня 2004 року № 899-р «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму».

 
Центр здійснює підготовку фахівців з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.

 
Професорсько-викладацький склад Центру:

·          провідні науковці вищих навчальних закладів м. Києва;

·          кращі спеціалісти Держфінмоніторингу України, Нацкомфінпослуг України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

 
Наукова діяльність Центру:

·          проведення досліджень та участь у розробці методологій з виявлення схем відмивання коштів;
·          підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розвитку правової освіти в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, організація відповідних освітніх програм, семінарів, конференцій;
·          вивчення та використання у діяльності Центру досвіду міжнародних та іноземних організацій.
 
Основні завдання Центру:

·          перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

·          забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів:

1. Суб’єктів державного фінансового моніторингу:
- Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Міністерство юстиції, України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах надання послуг поштового зв'язку та економічного розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг України).
 
2. Суб’єктів первинного фінансового моніторингу:
1) банки, страховики (перестраховки), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
3) товарні, фондові та інші біржі;
4) професійні учасники ринку цінних паперів;
5) компанії з управління активами;
6) оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
7) філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
8) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону;
в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Базового Закону;
д) фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Базового Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Базового Закону;
9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
 
3. Правоохоронних та судових органів:
- Міністерство доходів і зборів України;
- Служба безпеки України;
- Генеральна прокуратура України;
- Міністерство внутрішніх справ України;
- Державна судова адміністрація України;
- Верховний суд України.
 
4. Підрозділів фінансової розвідки:
- представники іноземних держав та міжнародних організацій.
 

Матеріально-технічна база для проведення навчання:
·          1 конференц-зал;
·          2 навчальні аудиторії, обладнані сучасними комп’ютерами;
·          мультимедійні проектори для перегляду навчальних презентацій;
·          устаткування для синхронного перекладу;
·          комп’ютерна тестова програма для перевірки знань слухачів.


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

11.04.2014
УКРАЇНСЬКА ПРАВДА


Янукович та Сім'я могли відмити понад 77 мільярдів гривень

11.04.2014
УНИАН


Янукович и члены прежнего правительства "отмыли" 77,2 млрд гривень - Госфинмониторинг

27.03.2014
ЛIГАБiзнесIнформ


Кубив: 12 банков отмыли за прошлый год 142 млрд.грн.

19.03.2014
УКРАИНСЬКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ


А.Турчинов назначил членов Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром"

19.03.2014
РБК УКРАЇНА


Турчинов назначил Пашинского, Скалько и Черкасского членами набсовета "Укроборонпрома"

Лист Адміністратору Архів подій RSS