О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.12.2014
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Підвідомчі підприємства та установи : : Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України : : Про центр
13.03.2014  Версія для друку


Kонтакты

Загальні відомості про Центр

Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» створений розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 13 грудня 2004 року № 899-р «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму».

 
Центр здійснює підготовку фахівців з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України.

 
Професорсько-викладацький склад Центру:

·          провідні науковці вищих навчальних закладів м. Києва;

·          кращі спеціалісти Держфінмоніторингу України, Нацкомфінпослуг України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

 
Наукова діяльність Центру:

·          проведення досліджень та участь у розробці методологій з виявлення схем відмивання коштів;
·          підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розвитку правової освіти в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, організація відповідних освітніх програм, семінарів, конференцій;
·          вивчення та використання у діяльності Центру досвіду міжнародних та іноземних організацій.
 
Основні завдання Центру:

·          перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

·          забезпечення єдиного підходу до перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів:

1. Суб’єктів державного фінансового моніторингу:
- Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, Міністерство юстиції, України, центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах надання послуг поштового зв'язку та економічного розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

- спеціально уповноважений орган (Держфінмоніторинг України).
 
2. Суб’єктів первинного фінансового моніторингу:
1) банки, страховики (перестраховки), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;
2) платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи;
3) товарні, фондові та інші біржі;
4) професійні учасники ринку цінних паперів;
5) компанії з управління активами;
6) оператори поштового зв'язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів;
7) філії або представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;
8) спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону;
в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;
г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Базового Закону;
д) фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Базового Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Базового Закону;
9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
 
3. Правоохоронних та судових органів:
- Міністерство доходів і зборів України;
- Служба безпеки України;
- Генеральна прокуратура України;
- Міністерство внутрішніх справ України;
- Державна судова адміністрація України;
- Верховний суд України.
 
4. Підрозділів фінансової розвідки:
- представники іноземних держав та міжнародних організацій.
 

Матеріально-технічна база для проведення навчання:
·          1 конференц-зал;
·          2 навчальні аудиторії, обладнані сучасними комп’ютерами;
·          мультимедійні проектори для перегляду навчальних презентацій;
·          устаткування для синхронного перекладу;
·          комп’ютерна тестова програма для перевірки знань слухачів.


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

19.11.2014
LB.UA


На счетах Януковича заморожено более $1,4 млрд

19.11.2014
ЕКОНОМІЧНА ПРАВДА


На рахунках Януковича вже заблокували 1,42 мільярда доларів

13.11.2014
Урядовий кур`єр


Нове законодавство з протидії відмиванню злочинних доходів — ключовий інструмент фінансової безпеки країни

11.11.2014
День


Держфінмоніторинг перекриває потоки «брудних» грошей

06.11.2014
finance.ua


Порошенко підписав закон про запобігання та протидію відмиванню злочинних доходів

Лист Адміністратору Архів подій RSS