О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 22.05.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Міжнародні стандарти : : Стандарти FATF

Керівництво FATF щодо протидії фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Імплементація фінансових положень Резолюцій Ради безпеки ООН з протидії розповсюдження зброї масового знищення 25.04.2019

Методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (зі змінами станом на лютий 2019 року) 22.04.2019

Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на жовтень 2018 року) 21.12.2018

Збірка щодо Стандартів FATF, Методології їх оцінки та Правил і процедур 5-го раунду взаємних оцінок Комітетом MONEYVAL 17.10.2018

Методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму (зі змінами станом на жовтень 2016 року) 25.11.2016

Міжнародні стандарти боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення - Рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на червень 2016 року) 12.07.2016

Методологія з оцінки відповідності рекомендаціям FATF та ефективності систем протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму 30.04.2013

Найкраща міжнародна практика щодо запобігання транскордонному переміщенню готівки терористами та іншими злочинцями (неофіційний переклад) 20.09.2008

Пояснювальні записки до Спеціальних рекомендацій FATF (неофіційний переклад) 20.09.2008

Дев’ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму (неофіційний переклад) 20.09.2008

40 Рекомендацій FATF (неофіційний переклад) 20.09.2008

Заява FATF 05.08.2008

Рекомендації FATF 05.04.2007

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

Лист Адміністратору Архів подій RSS