О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 15.09.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Запитання-відповіді : : Для банківських установ  : : Виявлення, реєстрація та подання фінансових операцій
01.04.2011  Версія для друку


Чи підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу декілька платежів, які здійснюються протягом одного дня клієнтом з одним і тим же контрагентом, мають однакове призначення платежу (проводяться на підставі одного і того ж договору) та містять ознаку обов'язкового фінансового моніторингу, за умови, якщо кожен із цих платежів здійснюється на суму, меншу ніж 150 000 грн., однак загальна сума цих фінансових операцій дорівнює або перевищує 150 000 грн?

Відповідно до статті 15 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну

150 000 гривень, та має одну чи більше ознак, визначених цією статтею.

Таким чином, якщо окрема фінансова операція проводиться на суму меншу, ніж 150 000 грн. (еквівалент в іноземній валюті), то така фінансова операція не підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, оскільки відсутні умови передбачені статтею 15 згаданого Закону.

В той же час, зазначені фінансові операції можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо, зокрема у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникає мотивована

підозра, що такий порядок розрахунків зумовлений ухиленням від обов'язкового фінансового моніторингу шляхом подрібнення сум.


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS