О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 22.05.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Запитання-відповіді : : Для банківських установ  : : Інші питання

Щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) пайових інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів 09.11.2015

Чи потрібна особиста явка клієнта при встановленні ділових відносин? 09.11.2015

Чи є дні, визначені індивідуальним актом суб’єкта первинного фінансового моніторингу неробочими або святковими, такими, що не входять до строку подачі повідомлення про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, передбаченого пунктом 6 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»? 30.01.2012

Чи буде порушенням з боку Банку вимог п.4 ст. 17 Закону надання Уповноваженому органу повідомлення наступного робочого дня про прибуткові фінансові операції за рахунком клієнта, у випадку, якщо вони були автоматично здійснені під час процедури закриття операційного дня після 18-00 (наприклад, нарахування відсотків на залишок по рахунку, виплата відсотків по вкладах клієнтів та інші подібні банківські операції щодо яких відсутня технічна можливість повідомити Держфінмоніторинг у день їх проведення)? 07.10.2011

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

Лист Адміністратору Архів подій RSS