О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 17.07.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Запитання-відповіді : : Для небанківських фінансових установ  : : Виявлення, реєстрація та подання фінансових операцій

Чи підлягають зі сторони кредитної спілки обов’язковому фінансовому моніторингу та повідомленню в Держфінмоніторинг наступні фінансові операції, здійснені протягом одного дня: - особі повертається кредитною спілкою депозитний внесок в сумі 110 000 грн. - таж особа вносить кредитній спілці внесок в сумі 120 000 грн. 31.10.2016

Чи підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу за ознакою «здійснення розрахунку за фінансову операцію у готівковій формі» внесення особою грошових коштів через касу банку на рахунок особи - отримувача в якості розрахунку за певну фінансову операцію. 09.11.2015

Чи підлягає фінансова операція внутрішньому фінансовому моніторингу у випадку, якщо операція відповідає одному із встановлених критеріїв ризику? Чи є можливість визначення своїми внутрішніми документами, що операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, наприклад, лише при наявності одночасно декількох критеріїв ризику? 09.11.2015

Чи може Держфінмоніторинг України анулювати у своїй інформаційно-аналітичній системі повідомлення про фінансову операцію, яка взята на облік, однак була помилково зареєстрована та направлена суб’єктом первинного фінансового моніторингу? 01.10.2010

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS