О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 17.08.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Статистика
30.07.2012  Версія для друку


 

Інформація

про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у І півріччі 2012 року

 

Протягом січня-червня 2012 року до правоохоронних органів направлено 267 узагальнених та 63 додаткові узагальнені матеріали, у тому числі до:

ГПУ – 12 узагальнених матеріалів;

ДПС – 134 узагальнені матеріали та 31 додатковий узагальнений матеріал;

МВС – 87 узагальнених матеріалів та 21 додатковий узагальнений матеріал;

СБУ – 33 узагальнені матеріали та 11 додаткових узагальнених матеріалів;

ГУР МО – 1 узагальнений матеріал.

У переданих узагальнених матеріалах і додаткових узагальнених матеріалах, загальна сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 54,6 млрд. грн.

 

Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у 2012 році, за результатами перевірки узагальнених матеріалів:

- порушено 42 кримінальні справи за результатами розгляду
38 узагальнених матеріалів;

- використано 96 узагальнених матеріалів у 97 кримінальних справах;

- закінчено провадженням та направлено до суду 40 кримінальних справ (у т.ч. з урахуванням узагальнених матеріалів минулих років);

- судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 34 кримінальних справах;

- у межах оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ перевіряється 40 узагальнених матеріалів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS