О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.10.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Статистика
22.01.2013  Версія для друку


 

Інформація
про розгляд правоохоронними органами узагальнених матеріалів, наданих Держфінмоніторингом України у 2012 році
 
 
Протягом 2012 року до правоохоронних органів направлено 588  узагальненихматеріалів та 131 додатковий узагальнений матеріал, а саме:
ГПУ  – 24 узагальнених та 5 додаткових узагальнених матеріалів;
ДПС  – 232 узагальнених та 58 додаткових узагальнених матеріалів;
МВС – 276 узагальнених та 54 додаткових узагальнених матеріалів;
СБУ  – 55 узагальнених та 14 додаткових узагальнених матеріалів;
ГУР МО – 1 узагальнений матеріал.
У переданих узагальнених матеріалах і додаткових узагальнених матеріалах до них, загальна сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, складає 98,5 млрд. грн.
Відповідно до інформації правоохоронних органів, яка надійшла у 2012 році, за результатами перевірки узагальнених матеріалів:
- порушено 84 кримінальні справи, за результатами розгляду
 77 узагальнених матеріалів;
- використано 161 узагальнений матеріал у 164 кримінальних справах.
Закінчено провадженням та направлено до суду 175 кримінальних справ (у т.ч. з урахуванням узагальнених матеріалів минулих років).
Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) у 99 кримінальних справах.
У межах оперативно-розшукових та контррозвідувальних справ перевіряється 61 узагальнений матеріал.

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS