О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.09.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2009-08-27 00:00:00  Версія для друку



 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 серпня 2009 року N 111

Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 29 жовтня 2010 року N 208

З метою вдосконалення порядку отримання та обробки інформації, яка надійшла до Держфінмоніторингу засобами електронної пошти НБУ, наказую:

1. Затвердити функціональне призначення поштових скриньок абонентського вузла електронної пошти НБУ в Держфінмоніторингу та визначити самостійні структурні підрозділи - відповідальні за обробку інформації, яка надходить на ці поштові скриньки (додається).

2. Встановити, що інформація, яка надійшла на зазначені поштові скриньки, обробляється тільки у випадку її відповідності призначенню поштової скриньки.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів, визначеним у додатку до цього наказу, забезпечити щомісячний аналіз інформації, в частині обліку та розгляду повідомлень, зміст яких не відповідає призначенню поштових скриньок.

4. Департаменту інформаційних технологій (В. С. Давидюк) текст цього наказу:

розмістити на веб-сайті Держфінмоніторингу;

направити до Національного банку України та суб'єктів первинного фінансового моніторингу - банків.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держфінмоніторингу N 195 від 17.10.2005 року "Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України В. П. Зубрія.

 

Голова 

І. Б. Черкаський 


 

Додаток
до наказу Держфінмоніторингу
27.08.2010 N 111
(у редакції наказу Держфінмоніторингу
від 29.10.2010 N 208) 


Функціональне призначення поштових скриньок абонентського вузла Держфінмоніторингу електронної пошти Національного банку України

N з/п 

Назва поштової скриньки 

Функціональне призначення поштової скриньки 

Відповідальні підрозділи 

IRCPROD 

Файловий обмін інформацією стосовно фінансового моніторингу між Держфінмоніторингом та:
- банківськими установами відповідно до постанови Правління НБУ від 04.06.2003 N 233, та наказу Держфінмоніторингу від 30.08.2010 N 152;
- Департаментом з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму НБУ відповідно листа НБУ від 14.05.2009 N 24-110/880 

Департамент інформаційних технологій 

SDFM 

Інші файли з інформацією, що надаються СПФМ - банками, їх відокремленими підрозділами та пов'язані із забезпеченням виконання Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також файли-листи 

Департамент фінансових розслідувань 

NBU 

Отримання електронних повідомлень автоматизованої системи документообігу Національного банку України відповідно до постанови Правління НБУ від 29.12.2004 N 689 

Управління контролю та адміністративно-господарської роботи 

VSEM 

Отримання інших електронних повідомлень від підрозділів Національного банку України відповідно до постанови Правління НБУ від 29.12.2004 N 689 

Департамент інформаційних технологій 

ADMIN 

Отримання змін до довідника абонентів і користувачів системи електронної пошти НБУ, вказівок, зауважень та пропозицій щодо керування роботою вузла системи електронної пошти НБУ, у тому числі ліній зв'язку відповідно до постанови Правління НБУ від 29.12.2004 N 689 

Департамент інформаційних технологій 

PROOF 

Автоматизоване ведення коректур довідника абонентів відповідно до постанови Правління НБУ від 29.12.2004 N 689 

Департамент інформаційних технологій 


 

Директор Департаменту
інформаційних технологій 

 
В. С. Давидюк 


(додаток у редакції наказу Державного комітету
фінансового моніторингу України від 29.10.2010 р. N 208)

 

 



Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS