О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.09.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2011-02-07 00:00:00  Версія для друку



 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2011 р. N 75

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 


Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 75 


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу

1. У Положенні про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1896 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2674; 2006 р., N 46, ст. 3085):

1) в абзаці першому пункту 10 слова "Мінекономіки", "Державна податкова адміністрація", "ГоловКРУ, Держкомстат, Держпідприємництво, Держкомзем" замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі", "Державна податкова служба", "Державна фінансова інспекція, Державна служба статистики, Державна реєстраційна служба, Державне агентство земельних ресурсів";

2) у додатку до Положення у графі "Найменування державного органу, що забезпечує подання інформації" слова "Мінекономіки", "Державна податкова адміністрація", "Держкомстат", "Держкомзем", "ГоловКРУ", "Держпідприємництво" замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі", "Державна податкова служба", "Державна служба статистики", "Державне агентство земельних ресурсів", "Державна фінансова інспекція", "Державна реєстраційна служба".

2. У Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 746 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2260):

1) у пункті 4 слова "Держкомпідприємництво, ДПА" замінити словами "Державна реєстраційна служба, Державна податкова служба";

2) у третьому реченні пункту 5 слова "Держкомпідприємництвом, ДПА" замінити словами "Державною реєстраційною службою, Державною податковою службою".

3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2261) та назві порядків, затверджених зазначеною постановою, слова "Державний комітет фінансового моніторингу" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба фінансового моніторингу" у відповідному відмінку.

4. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 759 "Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2273) і назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити словами "Державної служби фінансового моніторингу".

5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2279) слова "на засіданні відповідного урядового комітету затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу" замінити словами "з Міністерством фінансів затверджується Державною службою фінансового моніторингу".

6. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. N 775 "Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2288) і назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити словами "Державної служби фінансового моніторингу".

____________

 

 



Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS