О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 19.12.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2012-10-01 00:00:00  Версія для друку



 

Щодо переліку країн (територій),
що не виконують чи неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, що здійснюють діяльність
у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму
 
 
Відповідно до Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванням тероризму (FATF) від 22 червня 2012 року, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 «Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» та враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист від 18.09.2012 № 31-08010-11-6/22683)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (далі – Перелік), що додається.
2. Юридичному управлінню (Гаєвський І.М.) забезпечити оприлюднення Переліку на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України.  
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.
 
Голова                                                                                           С.Г. Гуржій
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби фінансового
моніторингу України
01 жовтня 2012 № 139
 
 
 
 
 
 
Перелік країн (територій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
 
1.    Іран
2.    Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)
 
 
 
 
 
Начальник
Юридичного управління                                                 І.М. Гаєвський
 
 

 



Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS