О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 27.02.2020
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2012-10-01 00:00:00  Версія для друку



 

Щодо переліку країн (територій),
що не виконують чи неналежним чином
виконують рекомендації міжнародних, міжурядових
організацій, що здійснюють діяльність
у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванням тероризму
 
 
Відповідно до Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванням тероризму (FATF) від 22 червня 2012 року, на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 765 «Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму» та враховуючи погодження Міністерства фінансів України (лист від 18.09.2012 № 31-08010-11-6/22683)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (далі – Перелік), що додається.
2. Юридичному управлінню (Гаєвський І.М.) забезпечити оприлюднення Переліку на офіційному веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України.  
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.
 
Голова                                                                                           С.Г. Гуржій
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби фінансового
моніторингу України
01 жовтня 2012 № 139
 
 
 
 
 
 
Перелік країн (територій),
що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів,одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
 
1.    Іран
2.    Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР)
 
 
 
 
 
Начальник
Юридичного управління                                                 І.М. Гаєвський
 
 

 



Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

18.12.2019
ZN,UA


Протидія "відмиванню" коштів: наздоганяючи Захід

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

Лист Адміністратору Архів подій RSS