О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 15.12.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2016-01-29 00:00:00  Версія для друку



Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 641 від 17.07.2017, № 344 від 05.03.2018)

Форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу:

№ 1-ФМ «Форма обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу»;

№ 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу»;

№ 3-ФМ «Повідомлення про результати обробки форми обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу»;

№ 4-ФМ «Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу»;

5-ФМ «Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом»;

№ 6-ФМ «Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу».

Інструкція щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу
Додатки до інструкції:


Додаток 1 «Довідник формування коду виду фінансової операції»;

Додаток 2 «Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами обов’язкового фінансового моніторингу (K_DFM02)»;

Додаток 3 «Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (K_DFM03)»;

Додаток 4 «Довідник кодів документів, що засвідчують фізичну особу (K_DFM04)»;

Додаток 5 «Довідник кодів видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу (K_DFM05)»;

Додаток 6 «Довідник кодів видів повідомлень (K_DFM06)»;

Додаток 7 «Довідник кодів юридичного статусу суб’єктів первинного фінансового моніторингу або учасників фінансової операції (K_DFM07)»;

Додаток 8 «Довідник кодів типів осіб, що мають відношення до фінансової операції (K_DFM08)»;

Додаток 9 «Довідник кодів надання дозволу відокремленому підрозділу на подання інформації про фінансові операції (K_DFM09)»;

Додаток 10 «Довідник кодів ознак здійснення фінансових операцій (K_DFM10)»;

Додаток 11 «Довідник кодів областей України (K_DFM11)»;

Додаток 12 «Довідник видів рішень (К_DFM16)».

 



Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS