О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.11.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
 : : Правова база
Вид
документа
Видавник
документа
Назва
документа
Номер
документа
Дата
документа

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2017 року № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу»

641

17.07.2017

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 601-р «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року»

601-р

30.08.2017

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 312-р «Про призначення Гаєвського І.М. першим заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України»

312-р

18.05.2017

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 29 серпня 2016 року № 793/2581/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб»

793/2581/5

29.08.2016

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну

373

18.08.2016

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

613

08.09.2016

ПОСТАНОВА

КМУ

Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них

509

08.08.2016

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КМУ

Про схвалення Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

608

23.08.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08 липня 2016 року № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

584

08.07.2016

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї массового знищення»

197

20.06.2011

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 № 309 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів»

309

17.03.2016

Наказ

Міністерство інфраструктури України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03 вересня 2015 року № 347 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

347

03.09.2015

Наказ

Міністерство юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 12 березня 2016 року № 672/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

672/5

12.03.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 475 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку»

475

05.05.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17 «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

17

26.01.2016

Закон

ВРУ

Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

1702-VII

14.10.2014

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

18

26.01.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»

24

29.01.2016

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 103 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

103

11.02.2016

Закон

ВРУ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 21 квітня 2011 року № 3267-VI

3267-VI

21.04.2011

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України»

1085

24.11.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»

1200

28.12.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

1168

23.12.2015

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

1038

17.07.2015

Постанова

Правління Національного банку

Постанова Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

499

31.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2015 № 950 «Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

950

27.10.2015

Рішення

Національна коміся з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2012 року № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій»

1766

11.12.2012

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 2372 «Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пред'явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

2372

01.10.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України

Наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 01 грудня 2015 року № 1112/426/678/1533 «Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України»

1112/426/678/1533

01.12.2015

Наказ

Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 999/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»

999/5

18.06.2015

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова правління Національного банку України від 19 червня 2015 року № 392 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

392

19.06.2015

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року»

1407

30.12.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції»

966

25.11.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. N 717 «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів»

717

16.09.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 708 «Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу».

708

16.09.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»

693

08.09.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2015 № 691 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

691

03.08.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України»

662

23.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації»

628

08.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2015 № 575/625 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

575/625

19.06.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 27.05.2015 № 521/796/5 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

521/796/5

27.05.2015

Наказ

Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2015 № 465 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України»

465

27.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 23.04.2015 № 458/148 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

458/148

23.04.2015

Постанова

КМУ

Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

610

19.08.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

552

05.08.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»

537

29.07.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 510 «Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

510

17.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки»

542

08.06.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411 «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу»

411

17.06.2015

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»

417

26.06.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299 «Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

299

14.05.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2015 № 402 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

402

07.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

436

14.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 09.04.2015 № 407 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

407

09.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України»

366

27.03.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2015 № 361 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

361

26.03.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 306 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій»

306

10.03.2015

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 89 "Про призначення Черкаського І. Б. Головою Державної служби фінансового моніторингу України"

89

01.03.2014

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство доходів і зборів України, Служба безпеки України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України від 02.12.2013 №1026/1184/739/484 «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів»

1026/1184/739/484

02.12.2013

Розпорядження

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада 2010 року N 857 «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій»

857

20.01.2014

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування»

1766

20.01.2014

Розпорядження

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 26 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

26

20.01.2014

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.07.2013 № 695 <<Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про факт початку досудового розслідування (або про факт закриття кримінального провадження в ході досудового розслідування) та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення>>

695

23.09.2013

Наказ

Наказ Міністерства інфраструктури України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 01.04.2013 № 199 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України»

199

01.04.2013

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 01 березня 2013 р. №345 «Про житлово-побутову роботу у Державній службі фінансового моніторингу України»

345

01.03.2013

Указ

Президент України

Про затвердження Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

203/2013

08.04.2013

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 19.11.2012 № 1201 «Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України»

1201

19.11.2012

Наказ

Міністерство фінансів України

Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України

370

19.03.2012

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України від 16.10.2012 №1103/464 «Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності»

1103/464

16.12.2012

Наказ

Державна служба фінансового моніторингу України

Наказ Держфінмоніторингу України від 01.10.2012 №139 «Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму»

139

01.10.2012

Наказ

Міністерство фінансів України

ПОРЯДОК надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України

244

22.02.2012

Розпорядження

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102 «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами»

102

24.02.2011

Наказ

Міністерство економіки України

Наказ Міністерства економіки України від 14.10.2010 № 1310 «Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення»

1310

18.01.2012

Наказ

Міністерство транспорту та зв`язку України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 28 вересня 2010 року N 710 ``Про затвердження Порядку розгляду Міністерством транспорту та зв'язку України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій``

710

01.01.2012

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 899-р Київ

899

28.11.2011

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 899-р Київ «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»

899-p

22.10.2012

Наказ

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 36 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

36

12.08.2011

Наказ

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 35 «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»

35

12.08.2011

Рішення

ДКУПФР

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 № 1177 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»

1177

30.08.2011

Постанова

НБУ

Постанова Правління Національного банку України від 25.05.2011 № 164 «Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)»

164

25.05.2011

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2011 № 364 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України»

364

17.03.2011

Закон

ВРУ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни щодо інсайдерської інформації»

3306-VI

22.04.2011

Закон

ВРУ

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів» від 21.04.2011 № 3266-VI

3266-VI

21.04.2011

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 190-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року»

190-p

09.03.2011

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143-р «Про перелік офшорних зон»

143-p

23.02.2011

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. N 75 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу»

75

07.02.2011

Указ

Президент України

Указ Президента України від 26 січня 2011 року № 157/2011 «Про призначення В. Зубрія заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України»

157/2011

26.01.2011

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. N 775 «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу»

775

30.08.2010

Наказ

Державний комітет фінансового моніторингу України

Про призначення Фещенка О. Ю. заступником Голови Державного комітету фінансового моніторингу України

552

17.03.2010

Наказ

Державний комітет фінансового моніторингу України

Про призначення Хилюка В. П. заступником Голови Державного комітету фінансового моніторингу України

553

17.03.2010

Наказ

Державний комітет фінансового моніторингу України

Про призначення Гуржія С. Г. Головою Державного комітету фінансового моніторингу України

386

11.03.2010

Наказ

Державний комітет фінансового моніторингу України

Наказ "№ 111 від 27.08.2009 "Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ"

111

27.08.2009

Постанова

КМУ

Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

900

08.10.2008

Постанова

КМУ

Про доповнення переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

805

06.06.2007

Указ

Президент України

Про символіку Державного комітету фінансового моніторингу України

526

15.06.2006

Постанова

Пленум Верховного Суду України

Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

5

15.04.2005

Указ

Президент України

Про участь України в Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

1156/2004

30.09.2004

Указ

Президент України

Про Державний комітет фінансового моніторингу України

1144/2004

23.10.2012

Постанова

КМУ

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

1124

28.08.2001

Указ

Президент України

Про додаткові заходи щодо запобігання щодо бротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

532/2001

19.07.2001

Указ

Президент України

Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1199/2001

10.12.2001

Указ

Президент України

Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму

740/2003

22.07.2003


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS