О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 15.12.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
Вид
документа
Видавник
документа
Назва
документа
Номер
документа
Дата
документа

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. «Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України»

537

29.07.2015

Наказ

Державний комітет фінансового моніторингу України

Про призначення Гуржія С. Г. Головою Державного комітету фінансового моніторингу України

386

11.03.2010

Закон

ВРУ

Закон України від 14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

1702-VII

14.10.2014

Наказ

Державний комітет фінансового моніторингу України

Наказ "№ 111 від 27.08.2009 "Про обробку інформації, що надходить на поштові скриньки електронної пошти НБУ"

111

27.08.2009

Наказ

Державна служба фінансового моніторингу України

Наказ Держфінмоніторингу України від 01.10.2012 №139 «Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму»

139

01.10.2012

Наказ

Міністерство інфраструктури України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03 вересня 2015 року № 347 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

347

03.09.2015

Наказ

Міністерство економіки України

Наказ Міністерства економіки України від 14.10.2010 № 1310 «Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення»

1310

18.01.2012

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.11.2013 № 1320 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»

1320

08.11.2013

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 34 «Про затвердження Порядку застосування запобіжних заходів щодо країн (територій), які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму»

34

12.08.2011

Наказ

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 35 «Про затвердження Порядку зупинення та поновлення проведення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»

35

12.08.2011

Наказ

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.08.2011 № 36 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

36

12.08.2011

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2012 № 1285 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій»

1285

14.11.2012

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.07.2013 № 787 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України»

787

15.07.2013

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 02.11.2015 № 437 «Про затвердження Критеріїв оцінювання рівня ризику суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України, бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

437

02.11.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 11.08.2015 № 307 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства інфраструктури України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

307

11.08.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.09.2017 № 321 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство інфраструктури України»

321

26.09.2017

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 327 «Про затвердження Порядку розгляду Міністерством інфраструктури України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій»

327

28.09.2017

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 28.09.2017 № 328 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

328

28.09.2017

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства інфраструктури України від 30.07.2015 № 295 «Про затвердження Положення про застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

295

30.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2015 № 691 «Про затвердження Порядку надання Державною службою фінансового моніторингу України Національному банку України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

691

03.08.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 05.03.2018 № 344 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 січня 2016 року № 24»

344

05.03.2018

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 05.05.2016 № 475 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та Інструкції з унесення інформації до такого переліку»

475

05.05.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 06.09.2017 № 742 «Про затвердження Інструкції з організації пропускного та внутрішньооб'єктового режимів в Державній службі фінансового моніторингу України»

742

06.09.2017

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2015 № 402 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

402

07.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08 липня 2016 року № 584 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

584

08.07.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2015 № 542 «Про затвердження Порядку формування облікового ідентифікатора та надання довідки про обліковий ідентифікатор та форми такої довідки»

542

08.06.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 08.07.2015 № 628 «Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації»

628

08.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 09.04.2015 № 407 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

407

09.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 10.03.2015 № 306 «Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критеріїв аналізу таких операцій»

306

10.03.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 436 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

436

14.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 16.01.2018 № 6 «Про внесення змін до Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

6

16.01.2018

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2017 року № 641 «Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу»

641

17.07.2017

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2018 № 14 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України»

14

18.01.2018

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 19.11.2012 № 1201 «Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка знаходиться у володінні Державної служби фінансового моніторингу України»

1201

19.11.2012

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 23.07.2015 № 662 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державна служба фінансового моніторингу України»

662

23.07.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2015 № 1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

1168

23.12.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2015 № 1085 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України»

1085

24.11.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2018 № 585 «Про внесення змін до пункту 18 Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій»

585

25.06.2018

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17 «Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

17

26.01.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб’єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

18

26.01.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.03.2015 № 361 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством фінансів України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

361

26.03.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.03.2015 № 366 «Деякі питання застосування санкцій Державною службою фінансового моніторингу України»

366

27.03.2015

Наказ

Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2015 № 465 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою фінансового моніторингу України»

465

27.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2015 № 950 «Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій

950

27.10.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1200 «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій»

1200

28.12.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 29 серпня 2016 року № 793/2581/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей про смерть фізичних осіб»

793/2581/5

29.08.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 641 від 17.07.2017, № 344 від 05.03.2018)

24

29.01.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.2018 № 655 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної служби фінансового моніторингу України»

655

30.07.2018

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство доходів і зборів України, Служба безпеки України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України від 02.12.2013 №1026/1184/739/484 «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів»

1026/1184/739/484

02.12.2013

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.06.2015 № 575/625 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

575/625

19.06.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство інфраструктури України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 23.04.2015 № 458/148 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством інфраструктури України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

458/148

23.04.2015

Наказ

Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 27.05.2015 № 521/796/5 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Міністерством юстиції України для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

521/796/5

27.05.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України від 16.10.2012 №1103/464 «Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності»

1103/464

16.12.2012

Наказ

Міністерство фінансів України, Служба зовнішньої розвідки України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України

Наказ Міністерства фінансів України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 01 грудня 2015 року № 1112/426/678/1533 «Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України»

1112/426/678/1533

01.12.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 06.10.2015 № 1899/5 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

1899

06.10.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 12.03.2016 № 672/5 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення»

672

12.03.2016

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.205 № 673/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб'єктів первинного фінансового моніторингу»

673

13.05.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 16.10.2015 № 2011/5 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

2011

16.10.2015

Наказ

Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 999/5 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України»

999/5

18.06.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 810/5 «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій»

810

28.05.2015

НАКАЗ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства юстиції України від 28.05.2015 № 811/5 «Про затвердження Положення про Комісію Міністерства юстиції України з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

811

28.05.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

ПОРЯДОК надання безоплатної первинної правової допомоги у Державній службі фінансового моніторингу України

244

22.02.2012

Постанова

Кабінет Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 552 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»

552

05.08.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 613 «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

613

08.09.2016

Постанова

Кабінет Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 343 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

343

10.05.2018

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 103 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

103

11.02.2016

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 299 «Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

299

14.05.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 № 708 «Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу».

708

16.09.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. N 510 «Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

510

17.07.2015

Постанова

Кабінет Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 411 «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу»

411

17.06.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції»

966

25.11.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. N 775 «Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу»

775

30.08.2010

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. N 75 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу»

75

07.02.2011

Постанова

Кабінет Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 693 «Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта»

693

08.09.2015

Постанова

КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 16 вересня 2015 р. N 717 «Про затвердження Порядку проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму і оприлюднення її результатів»

717

16.09.2015

ПОСТАНОВА

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 316 «Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ»

316

12.05.2015

ПОСТАНОВА

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 15.09.2016 № 388 «Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів»

388

15.09.2016

ПОСТАНОВА

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу»

346

17.08.2012

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373 «Про затвердження нормативно-правового акта Національного банку України з питань формування файлів інформаційного обміну

373

18.08.2016

ПОСТАНОВА

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Постанова Правління Національного банку України від 20.06.2011 № 197 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

197

20.06.2011

Постанова

НБУ

Постанова Правління Національного банку України від 25.05.2011 № 164 «Про внесення змін до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями)»

164

25.05.2011

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»

417

26.06.2015

Постанова

Правління Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2001 № 563 «Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів»

563

07.11.2001

Постанова

Правління Національного банку

Постанова Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 499 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

499

31.07.2015

Указ

Президент України

Про Державний комітет фінансового моніторингу України

1144/2004

23.10.2012

Указ

Президент України

Про додаткові заходи щодо запобігання щодо бротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом

532/2001

19.07.2001

Постанова

КМУ

Про доповнення переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

805

06.06.2007

Постанова

КМУ

Про доповнення пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

900

08.10.2008

Наказ

Міністерство фінансів України

Про затвердження Інструкції щодо розгляду пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг громадян у Державній службі фінансового моніторингу України

370

19.03.2012

Постанова

КМУ

Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу

610

19.08.2015

Наказ

Міністерство фінансів України

Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України

1062/353

07.12.2016

ПОСТАНОВА

КМУ

Про затвердження Порядку визнання Україною міжнародних санкцій відповідно до міжнародних договорів України або рішень міждержавних об’єднань, міжнародних, міжурядових організацій, участь у яких бере Україна, а також іноземних держав щодо замороження активів визначених осіб або обмеження будь-якого доступу до них

509

08.08.2016

Наказ

Міністерство фінансів України

Про затвердження Порядку повідомлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб'єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення

944

16.11.2017

Указ

Президент України

Про затвердження Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

203/2013

08.04.2013

Указ

Президент України

Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

1199/2001

10.12.2001

Указ

Президент України

Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму

740/2003

22.07.2003

Постанова

Пленум Верховного Суду України

Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

5

15.04.2005

Наказ

Державний комітет фінансового моніторингу України

Про призначення Фещенка О. Ю. заступником Голови Державного комітету фінансового моніторингу України

552

17.03.2010

Наказ

Державний комітет фінансового моніторингу України

Про призначення Хилюка В. П. заступником Голови Державного комітету фінансового моніторингу України

553

17.03.2010

Указ

Президент України

Про символіку Державного комітету фінансового моніторингу України

526

15.06.2006

Постанова

КМУ

Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)

1124

28.08.2001

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КМУ

Про схвалення Стратегії реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

608

23.08.2016

Указ

Президент України

Про участь України в Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму

1156/2004

30.09.2004

Рішення

ДКУПФР

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 № 1177 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»

1177

30.08.2011

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування»

1766

20.01.2014

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2012 № 1766 «Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування санкцій»

1766

11.12.2012

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2017 № 13 «Про затвердження Рекомендацій з управління ризиками клієнтів суб'єктів первинного фінансового моніторингу - професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів) небанківських фінансових установ»

13

12.01.2017

Рішення

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 березня 2016 № 309 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів»

309

17.03.2016

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2015 № 1038 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

1038

17.07.2015

РІШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.05.2016 №617 «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення»

617

31.05.2016

Розпорядження

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року № 26 Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

26

05.08.2003

Розпорядження

Державної комісії з регулювання

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 № 25 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами»

25

05.08.2003

Розпорядження

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24.02.2011 № 102 «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами»

102

24.02.2011

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 року № 89 "Про призначення Черкаського І. Б. Головою Державної служби фінансового моніторингу України"

89

01.03.2014

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 899-р Київ

899

28.11.2011

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 899-р Київ «Про утворення Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»

899-p

22.10.2012

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 312-р «Про призначення Гаєвського І.М. першим заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України»

312-р

18.05.2017

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143-р «Про перелік офшорних зон»

143-p

23.02.2011

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1407-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року»

1407

30.12.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 601-р «Про реалізацію Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року»

601-р

30.08.2017

Розпорядження

КМУ

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 190-р «Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року»

190-p

09.03.2011

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.10.2015 № 2372 «Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пред'явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України»

2372

01.10.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 02.06.2016 № 1154 «Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та визнання такими, що втратили чинність, розпорядження Держфінпослуг від 11 листопада 2010 року № 857 і розпорядження Нацкомфінпослуг від 25 квітня 2013 року № 1394»

1154

02.06.2016

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.10.2015 № 2481 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Нацкомфінпослуг»

2481

13.10.2015

Указ

Президент України

Указ Президента України від 26 січня 2011 року № 157/2011 «Про призначення В. Зубрія заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України»

157/2011

26.01.2011


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS