О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 23.09.2017
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
Игорь Борисович Черкасский: беспрецедентный пример эффективной работы подразделения финансовой разведки Украины - в доход Государства направлены обнаруженные и заблокированные Госфинмониторингом преступные активы
В контексте распространенной 28 апреля т.г. резонансной информации о конфискации в доход государства преступных средств в размере более 1,3 млрд. долл. США, Государственная служба финансового мониторинга Украины акцентирует внимание на следующем...
Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за І полугодие 2017 года
Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за І полугодие 2017 года  Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения...
22.09.2017 Проведено заседание Рабочей группы по подготовке до 5-го раунда оценки Комитетом экспертов Совета Европы (MONEYVAL)
Государственной службой финансового мониторинга Украины 21 сентября 2017 года организовано проведение очередного заседания Рабочей группы по подготовке до 5-го раунда взаимной оценки национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL)...
22.09.2017 Сообщение инициативной группы по проведению учредительного собрания по формированию нового состава Общественного совета при Госфинмониторинге
Приглашаем делегированных представителей институтов гражданского общества, своевременно и в полном объеме предоставили документы и внесены в список кандидатур в новый состав Общественного совета при Госфинмониторинга, к участию в учредительном собрании, которое состоится 28 сентября 2017 года в 15...
14.09.2017 Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций...
12.09.2017 К сведению субъектов первичного финансового мониторинга!
12 сентября 2017 года в бюллетене «Официальный вестник Украины» № 71 опубликован приказ Министерства финансов Украины от 17.07.2017 № 641 «О внесении изменений в Инструкцию по заполнению форм учета и предоставления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга», зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 03...

СМИ о Госфинмониторинге

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

Письмо Администратору Архив новостей RSS