О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 17.08.2018
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
Игорь Борисович Черкасский: Завершен международный аудит национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Деятельность Государственной службы финансового мониторинга Украины признана эффективной и результативной.
Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) 30 января т.г. обнародован Отчет по результатам пятого раунда оценки Украины (https://rm...
Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за І полугодие 2018 года
Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения...
16.08.2018 Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовано Публичное заявление от 29 июня 2018 года
В июне 2018 года, в городе Париж, на очередном пленарном заседании Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), принято новое Публичное заявление FATF. С целью защиты международной финансовой системы от рисков отмывания денег и финансирования терроризма и в целях поощрения повышения уровня соблюдения стандартов по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, FATF определила юрисдикции, имеющие стратегические недостатки и с которыми она сотрудничает с целью устранения выявленных недостатков, которые составляют риски для международной финансовой системы...
16.08.2018 Госфинмониторинг обеспечивает информирование общественности о реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма
14 августа 2018 состоялось шестое заседание Общественного совета при Госфинмониторинге. Участников заседания представители Госфинмониторинга ознакомили с основными аспектами проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который размещен на сайте Госфинмониторинга   27...
13.08.2018 Актуальные изменения порядка идентификации, верификации и изучения клиентов
Президентом Украины Петром Порошенко подписан Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций» от 15...
10.08.2018 Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 25.11.2015 №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции» Госфинмониторинг утвердил изменения в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, по информации веб-сайта Организации Объединенных Наций...

СМИ о Госфинмониторинге

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Письмо Администратору Архив новостей RSS