|
|
Прийнято нову редакцію Закону про боротьбу з відмиванням коштів.
Держфінмоніторинг запрошує до опрацювання проектів нормативно-правових актів
На цій сторінці можна ознайомитись із відповідними проектами документів, прийняти участь у їх обговоренні та надати свої пропозиції... |
07.09.2010
ДНЗПО «Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу» провів навчальний семінар для представників кредитних спілок
3 вересня 2010 р.Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму»провів одноденний семінар для представників кредитних спілок на тему: «Запровадження Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»... |
07.09.2010
Держфінмоніторинг направив 316 запитів до
підрозділів фінансових розвідок інших країн щодо справ, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів
Протягом поточного року Держфінмоніторинг направив 316 запитів до підрозділів фінансових розвідок іноземних країн, стосовно справ що можуть бути пов’язані з відмиванням коштів чи фінансуванням тероризму... |
03.09.2010
Щодо порядку проходження навчання відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг
6 вересня 2010 року набуває чинності наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19.07.2010 № 113, яким затверджено Положення про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України... |
03.09.2010
Держфінмоніторинг разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку провели навчальний семінар з питань фінансового моніторингу
Державний комітет фінансового моніторингу України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку провели навчальний семінар у м. Харкові на тему «Запровадження та реалізація норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»... |
03.09.2010
На Донеччині за матеріалами Держфінмоніторингу ліквідовано конвертаційний центр та засуджено злочинців
За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу прокуратурою Донецької області була використана інформація в ході розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч... |
02.09.2010
Держфінмоніторинг підписав меморандум з Асоціацією ювелірів України
Державний комітет фінансового моніторингу України підписав Меморандум про загальні засади співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом зОб’єднанням підприємств ювелірної промисловості «Асоціація ювелірів України»... |
01.09.2010
ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» провів навчальний семінар для представників страхових організацій
27 серпня 2010 р.ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» провів одноденний семінар для представників страхових організацій на тему: «Запровадження Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 18... |
01.09.2010
ДНЗПО «Навчально-методичний центр ДКФМУ» уклав договір про співробітництво з Всеукраїнською громадською організацією «Спілка фахівців з нерухомого майна України»
Державний навчальний заклад післядипломної освіти «Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» уклав договір про співробітництво з Всеукраїнською громадською організацією «Спілка фахівців з нерухомого майна України»... |
01.09.2010
За матеріалами Держфінмоніторингу на Тернопільщині
засуджено злочинця
За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу прокуратурою м. Тернополя була порушена кримінальна справа стосовно приватного підприємця за ознаками злочину, передбаченого ч...
|
01.09.2010
В Держфінмоніторингу відбулася робоча зустріч
з дипломатом Посольства США в Україні
В Державному комітеті фінансового моніторингу України відбулася робоча зустріч з питань боротьби з фінансуванням тероризму та двосторонньої співпраці у цій сфері, за участю дипломата економічного відділу Посольства США Еріком Коннелі... |
|
|
|
