О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 25.07.2016
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
Урядова
телефонна
«гаряча лінія»
0-800-507-309
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2016 року
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2016 року    Держфінмоніторингом протягом І півріччя 2016 року підготовлено 313 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 140 узагальнених та 173 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до:    -   Генеральної прокуратури України – 16 узагальнених матеріалів та 70 додаткових узагальнених матеріалів;    -   Національної поліції України – 31 узагальнений матеріал та 25 додаткових узагальнених матеріалів;    -   Державної фіскальної служби України – 51 узагальнений матеріал та 31 додатковий узагальнений матеріал;    -   Служби безпеки України – 30 узагальнених матеріалів та 37 додаткових узагальнених матеріалів;    -   Національного антикорупційного бюро України – 12 узагальнених матеріалів та 10 додаткових узагальнених матеріалів...
14.07.2016 Проведено чергове об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ
   14 липня 2016 року Держфінмоніторингом організовано чергове об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (40-ве засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (5-те засідання)...
13.07.2016 Відбулось перше засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду оцінки Комітетом експертів Ради Європи (MONEYVAL)
   13 липня 2016 року Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський провів перше засідання Робочої групи з підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)...
11.07.2016 Результати XXVII Пленарного Засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
   У період 18 по 24 червня 2016 року в м. Пусан, Республіка Корея, відбулось XXVII Пленарне засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).    За результатами Пленарного засідання було прийнято дві Публічні заяви, що визначають юрисдикції, які можуть становити небезпеку для міжнародної фінансової системи: –   юрисдикції зі стратегічними недоліками у національних системах протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму та щодо яких FATF закликає вживати контрзаходи (Іран, КНДР); –   юрисдикції зі стратегічними недоліками у національних системах протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму та щодо яких ними було розроблено план дій разом з FATF (Афганістан, Боснія і Герцеговина, Лаоська НДР, Гайана, Ірак, Сирія, Уганда, Вануату, Ємен)...
11.07.2016 Відбулось засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму
   У Державній службі фінансового моніторингу України 8 липня 2016 року відбулось двадцять перше засідання Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму...
07.07.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
07.07.2016 Проведено об’єднане засідання Робочих груп з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських та банківських установ
5 липня 2016 року Держфінмоніторингом організовано об’єднане засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (39-те засідання) та Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – банківських установ (4-те засідання)...
02.07.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
24.06.2016 В Держфінмоніторингу відбулась презентація системи електронного декларування
В Держфінмоніторингу 24 червня 2016 року за участі керівництва Державної служби фінансового моніторингу України та Національного агентства з питань запобігання корупції, а також представників проекту Програми розвитку ООН «Прозорість і доброчесність публічного сектору» була проведена перша серед державних органів України презентація Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування та системи електронного декларування...
24.06.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
16.06.2016 Відбувся навчальний семінар для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна
Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Асоціацією спеціалістів з нерухомості (ріелторів) України 15 червня 2016 року організовано проведення навчального семінару для спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу - суб’єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна на тему: «Ріелтор як суб’єкт первинного фінансового моніторингу»...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

11.07.2016
ЛIГАБiзнесIнформ


У Києві викрито конвертцентр з обігом в 500 млн грн

27.04.2016
Урядовий портал


Прем'єр-міністр провів нараду щодо питання повернення здобутих злочинним шляхом активів колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича

21.01.2016
Урядовий портал


Арсеній Яценюк вимагає завершити справу щодо конфіскації 1,5 млрд. доларів Януковича

16.09.2015
Українська правда


СБУ заблокувала на рахунках родичів ватажка "Оплота" майже 2 млн гривень

16.09.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ блокувала майже два мільйони гривень на рахунках ватажка терористів "Оплот"

Лист Адміністратору Архів подій RSS