О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 21.01.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – жовтень 2016 року
Державною службою фінансового моніторингу України, як підрозділом фінансової розвідки України, вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема протягом 10 місяців 2016 року Держфінмоніторингом підготовлено 500 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 225 узагальнених та 275 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до: ·         Генеральної прокуратури України – 33 узагальнених матеріали та 115 додаткових узагальнених матеріалів; ·         Національної поліції України – 52 узагальнених матеріали та 37 додаткових узагальнених матеріалів; ·         Державної фіскальної служби України – 70 узагальнених матеріалів та 40 додаткових узагальнених матеріалів; ·          Служби безпеки України – 50 узагальнених матеріалів та 45 додаткових узагальнених матеріалів; ·          Національного антикорупційного бюро України – 20 узагальнених матеріалів та 38 додаткових узагальнених матеріалів...
20.01.2017 Проведено черговий практикум-тренінг в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL
Державною службою фінансового моніторингу України продовжується тренінгова робота щодо підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)...
18.01.2017 Держфінмоніторингом проведено практикум-тренінг для банківських установ в рамках підготовки до місії експертів MONEYVAL
Державною службою фінансового моніторингу України розпочато  проведення тренінгових заходів для представників суб’єктів первинного фінансового моніторингу в рамках підготовки до 5-го раунду взаємної оцінки національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), що відбудеться у період з 27 березня по 8 квітня 2017 року...
10.01.2017 Привітання з нагоди 15-ї річниці утворення Державної служби фінансового моніторингу України
Шановні колеги! Сьогодні, 10 січня 2017 року виповнюється 15 років з дня утворення Урядом України Держфінмоніторингу, як національного підрозділу фінансової розвідки України. Щиро вітаю з цим Ювілеєм весь колектив Держфінмоніторингу та учасників національної системи фінансового моніторингу, що представлені нашими партнерами: державними органами, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, громадськими та саморегулівними організаціями антилегалізаційної сфери...
03.01.2017 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
30.12.2016 Привітання Голови Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського Ігоря Борисовича з Новим Роком та Різдвом Христовим
...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

30.12.2016
Координатор проектів ОБСЄ в Україні


Координатор проектів ОБСЄ допоміг Україні провести першу національну оцінку ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму

19.12.2016
Еспресо


Майже 40 млрд гривень могли бути "відмиті" цьогоріч, - Держфінмоніторинг

23.11.2016
Українська правда


У ході великої операції проти відмивання грошей в Європі затримали 178 людей

Лист Адміністратору Архів подій RSS