О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 30.08.2016
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2016 року
Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за І півріччя 2016 року    Держфінмоніторингом протягом І півріччя 2016 року підготовлено 313 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 140 узагальнених та 173 додаткових узагальнених матеріали), які направлено до:    -   Генеральної прокуратури України – 16 узагальнених матеріалів та 70 додаткових узагальнених матеріалів;    -   Національної поліції України – 31 узагальнений матеріал та 25 додаткових узагальнених матеріалів;    -   Державної фіскальної служби України – 51 узагальнений матеріал та 31 додатковий узагальнений матеріал;    -   Служби безпеки України – 30 узагальнених матеріалів та 37 додаткових узагальнених матеріалів;    -   Національного антикорупційного бюро України – 12 узагальнених матеріалів та 10 додаткових узагальнених матеріалів...
25.08.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням террористичної діяльності або стосовно яких застосовано міджнародні санкції
  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
25.08.2016 Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та ПФР Шрі-Ланки
Голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський підписав з директором Підрозділу фінансової розвідки Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення...
19.08.2016 Затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
  Наказом Міністерства фінансів України від 08 липня 2016 року № 584, за поданням Держфінмоніторингу, затверджено Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – Наказ)...
17.08.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...
09.08.2016 Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції» Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об’єднаних Націй...

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

11.07.2016
ЛIГАБiзнесIнформ


У Києві викрито конвертцентр з обігом в 500 млн грн

27.04.2016
Урядовий портал


Прем'єр-міністр провів нараду щодо питання повернення здобутих злочинним шляхом активів колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича

21.01.2016
Урядовий портал


Арсеній Яценюк вимагає завершити справу щодо конфіскації 1,5 млрд. доларів Януковича

16.09.2015
Українська правда


СБУ заблокувала на рахунках родичів ватажка "Оплота" майже 2 млн гривень

16.09.2015
Офіційний сайт СБУ


СБУ блокувала майже два мільйони гривень на рахунках ватажка терористів "Оплот"

Лист Адміністратору Архів подій RSS