|
07.09.2010
РБК-Украина
Кабмин обязал субъектов хозяйствования предоставлять Госфинмониторингу запрашиваемые им данные в течение 5 рабочих дней
07.09.2010
vkurse
Держфінмоніторинг зможе запитувати дані протягом 5 робочих днів
03.09.2010
tristar
УФС и Госфинмониторинг подписали меморандум о сотрудничестве
30.08.2010
BIN.UA
Госорганы обязаны предоставлять субъектам первичного финмониторинга информацию об их клиентах - постановление
30.08.2010
РБК-Украина
Кабмин утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг
30.08.2010
Interfax
Вступление в силу в новой редакции закона о финмониторинге не отразилось на риелторской деятельности – эксперты
25.08.2010
ДІЛОВА УКРАЇНА
21 серпня набуває чинності закон, який дозволяє контролювати і прибутки, і видатки українців
25.08.2010
Телеканал "Интер"
Финразведка отныне будет внимательнее следить за доходами граждан
25.08.2010
UBR
ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ СТАНЕТ ТЯЖЕЛЕЕ
25.08.2010
ugmk.info
Вступил в силу закон о борьбе с отмыванием денег
25.08.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг провів робочу зустріч з Ріелторською палатою України
18.08.2010
JeyNews
За матеріалами Держфінмоніторингу з початку року до суду спрямовано 92 кримінальні справи
11.08.2010
tiger-news
Отмывание денег с помощью недвижимости больше не возможно
11.08.2010
ДЕНЬГИ.ua
Как будут предотвращать "отмывание" денег
09.08.2010
ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ
Регіональні відділи Держфінмоніторингу продовжують співпрацю у сфері протидії відмиванню «брудних» коштів
| 
