|
09.03.2010
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг: У Донецькій області порушників законодавства у сфері протидії відмиванню злочинних доходів притягнуто до відповідальності
09.03.2010
JeyNews
РВ Держфінмоніторингу у Львівській області проведено круглий стіл на тему "конвертцентрів"
25.02.2010
jeynews
За сприяння Держфінмоніторингу накладено арешт на майно та грошові кошти на суму 16,5 млн.грн.
25.02.2010
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг: За матеріалами Комітету у Тернопільській та Житомирській областях порушені кримінальні справи
24.02.2010
МЕДИАПОРТ
На Харьковщине арестовали имущество владельца фирмы на 16,5 миллионов гривен
24.02.2010
MOBUS
В Харькове наложен арест на имущество миллионера
24.02.2010
PROUA
На Харьковщине арестовали имущество предпринимателя, который подозревается в финансовых махинациях
24.02.2010
КОММЕРСАНТ - УКРАИНА
В Харьковской области арестовали имущество миллионера
16.02.2010
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг щоденно надає консультації щодо здійснення фінмоніторингу
16.02.2010
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Держфінмоніторинг минулого року склав 63 адмінпротоколи щодо порушень в сфері боротьби з відмиванням коштів
16.02.2010
JeyNews
Держфінмоніторинг: Деякі суб'єкти, в порушення вимог законодавства, несвоєчасно надають необхідну інформацію
16.02.2010
jeynews
Черкаський: Держфінмоніторинг направив до фінрозвідок інших країн майже 600 запитів щодо справ з можливого відмивання коштів
16.02.2010
finance
Держфінмоніторинг України в 2009 р. направив фінрозвідкам інших країн 572 запити у справах про можливе відмивання коштів
01.02.2010
РБК-УКРАИНА
Кабмин создал совет по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
01.02.2010
ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ
Украине угрожают санкции FATF
| 
