|
23.01.2012
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Уряд схвалив план заходів боротьби з відмиванням "брудних грошей"
23.01.2012
JeyNews
Держфінмоніторинг: На Черкащині викрито махінації з цінними паперами
23.01.2012
JeyNews
Держфінмоніторинг: Прийнято нацплан на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
23.12.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг: Викрито контрабандну діяльність на Львівщині
09.11.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг України прийняв експертну місію ЄС
25.10.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг: Припинено діяльність «фінансової піраміди»
04.10.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг: Викрито трьох членів ОЗГ
18.07.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
За сприяння Держфінмоніторингу України фінансові розвідки Азербайджану та Казахстану включені до Егмонтської групи
04.07.2011
Vsekommentarii
Пленарное заседание FATF отметило прогресс Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма
04.07.2011
РБК-Украина
Пленарне засідання FATF відзначило прогрес України у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму
04.07.2011
УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС РЕСУРС
FATF РЕШИЛА НАПРАВИТЬ В УКРАИНУ ОЦЕНОЧНУЮ МИССИЮ
04.07.2011
МинПром
FATF проверит борьбу с преступными доходами в Украине
04.07.2011
JeyNews
Держфінмоніторинг: FATF відзначило прогрес України
04.07.2011
УРЯДОВИЙ ПОРТАЛ
Пленарне засідання FATF відзначило прогрес України
25.06.2011
JeyNews
У Києві відбулася церемонія підписання українсько-йорданських документів
| 
