|
16.05.2008
forinsurer
100 страховых компаний Украины и 450 участников рынка ценных бумаг подозреваются в нарушениях
16.05.2008
РАКУРС
В Лисичанске возбуждено дело по факту отмывания 12,8 млн грн
16.05.2008
АМИ
В Луганской области возбуждено дело по факту отмывания 12,8 миллиона гривен
16.05.2008
proUA.com
В Николаеве возбуждено дело по факту уклонения от уплаты 4,8 миллиона гривен налогов
16.05.2008
глаvred
На Луганщине возбуждено дело по факту отмывания 12,8 млн грн
15.05.2008
City News
По представлению финансовой разведки в Луганской области возбуждено 2 уголовных дела
14.05.2008
Экономические Известия
Госфинмониторинг напугал страховщиков и торговцев
14.05.2008
РБК-Україна
У Миколаєві порушена справа за фактом ухиляння від сплати 4,8 млн грн податків
14.05.2008
РБК-Україна
У Луганській обл. порушена справа за фактом відмивання 12,8 млн грн.
14.05.2008
JeyNews
У Луганській обл. порушена справа за фактом відмивання 12,8 млн грн.
13.05.2008
Мета
Держфінмоніторинг України підозрює суб"єктів у порушенні закону
13.05.2008
РБК-Україна
Держфінмоніторинг підозрює у порушеннях 450 учасників ринку цінних паперів
13.05.2008
РБК-Україна
У Запорізькій обл. викрито зловмисника, який легалізував грошові кошти в сумі 87 млн грн.
13.05.2008
ZIK
У Львівській ОДА готуються до візиту експертів з Ради Європи, МВФ та Світового банку
08.05.2008
Мета
Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали на суму 22 млрд. грн.
08.05.2008
Мета
Держфінмоніторинг посилює протидію відмивання брудних коштів
08.05.2008
АМІ
Госфинмониторинг зафиксировал финансовые операции по отмыванию 22 миллиардов гривен
08.05.2008
Корреспондент
За п'ять років в Україні відмили 183 мільярди гривень
25.04.2008
Госфинмониторинг Украины
По материалам Госфинмониторинга Украины ликвидирован конвертационный центр
25.04.2008
Політична Херсонщина
Рік життя на один ... "конверт"
23.04.2008
Proua.com
На Луганщине разоблачили 15 лже-предприятий, которые отмыли 50 миллионов гривен
21.04.2008
ВИСОКИЙ ВАЛ
Лас-Вегас чи ні… та не кажіть що не чули
18.04.2008
«Ракурс+»
Финансовое расследование одной аферы
18.04.2008
ЖИТОМИР.info
В Житомирской области в суд переданы 4 уголовных дела за сомнительные финансовые операции
16.04.2008
Proua.com
У Чернівцях впіймали банкіра, який "відмив" 70 млн гривень
16.04.2008
Proua.com
У Чернівцях зловили банкіра, який «відмив» 70 млн. гривень
14.04.2008
ДПА України
Вирок суду вступив в законну силу
11.04.2008
БУК NEWS
У ЧЕРНІВЦЯХ ПРАЦІВНИКА БАНКУ СПІЙМАЛИ НА «ВІДМИВАННІ» ГРОШЕЙ
10.04.2008
FINANCE.UA
Уряд не дасть відмити гроші
10.04.2008
Урядовий портал
Боротьба з "відмиванням брудних грошей" в Україні триватиме
09.04.2008
"КИЯНИ"
В столичних гральних закладах відмивають "брудні" гроші
08.04.2008
ГАЗЕТА ПО-УКРАЇНСЬКІ
Тимошенко посилить боротьбу з відмиванням грошей
01.04.2008
Запорізька облдержадміністрація
Гральні заклади вчили протидіяти відмиванню "брудних" коштів
01.04.2008
"БукІнфо" (с)
НА БУКОВИНІ РОЗБУДОВУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ СИСТЕМУ БОРОТЬБИ ІЗ ВІДМИВАННЯМ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ
29.03.2008
Чернігівська облдержадміністрація
Семінар з питань внутрішнього фінансового моніторингу для представників суб'єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу
26.03.2008
Івано-Франківські новини "Бріз"
Закон і гральний бізнес
25.03.2008
Львівська обласна державна адміністпрація
ВІДБУЛАСЯ НАРАДА З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ
28.02.2008
«Західна інформаційна корпорація»
У Львові пройшов семінар для товарних бірж
27.02.2008
Бизнес новости Николаева
Зампред Госфинмониторинга Кирсанов обучает николаевских специалистов
27.02.2008
Бизнес новости Николаева
По данным Госфинмониторинга в Николаевской области сумма операций, связанных с отмыванием нелегальных доходов, составляет 1 млрд. 756 млн. грн.
21.02.2008
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ
Борьба с отмыванием денег: европейский опыт для Украины № 49 (678) 22 — 28 декабря 2007
21.02.2008
ЗЕРКАЛО НЕДЕЛИ
Шаг назад в борьбе с «отмыванием»
2007/12/23
21.02.2008
FINANCE.UA
Азаров: Україна ефективно бореться з відмиванням коштів
21.02.2008
ГЛАVRED
Україна допоможе Європі боротися з відмиванням «брудних» коштів?
21.02.2008
ГОЛОС УКРАЇНИ
Вчаться боротися з відмиванням брудних грошей
21.02.2008
УРА-Информ.Харьков
В Украине отмыли 2,7 миллиарда «грязных» гривень
| 
