О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 27.02.2020
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
27.11.2012  Версія для друку

Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України був проведений навчальний семінар на тему «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу» за участю спеціалістів Держфінмоніторингу України та Міністерства юстиції України

Навчально-методичним центром Держфінмоніторингу України спільно з Київським міським відділенням Української нотаріальної палати, Колективним підприємством Київського міського відділення Української нотаріальної палати «Центр нотаріальної інформації, аналітики і методики» та Асоціацією нотаріусів Київської області 22 листопада 2012 року був проведений навчальний семінар на тему «Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового моніторингу» за участю спеціалістів Держфінмоніторингу України та Міністерства юстиції України.
Під час семінару були обговорені питання щодо особливостей виконання нотаріусами законодавства з питань фінансового моніторингу, в частині:
-          порядку здійснення нотаріусами внутрішнього фінансового моніторингу: ідентифікація клієнтів та класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків;
-          особливостей виявлення фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та порядок їх реєстрації;
-          відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу;
-          порядку постановки нотаріусів на облік у Держфінмоніторингу України та інші актуальні питання.
За результатами семінару було вирішено підготувати відповідні методичні рекомендації та довести їх до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів.

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

18.12.2019
ZN,UA


Протидія "відмиванню" коштів: наздоганяючи Захід

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

Лист Адміністратору Архів подій RSS