О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 21.08.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
13.05.2013  Версія для друку

Міністерством фінансів України затверджено Порядок електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Порядком електронної взаємодії субєктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 квітня 2013 року № 436, визначаються механізми інформаційної взаємодії, вимоги та формати повідомлень електронного обміну щодо фінансового моніторингу.

Електронна взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України здійснюється відповідно до Законів України:

«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про електронний цифровий підпис»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

«Про банки і банківську діяльність».

Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2013 року за № 649/23181 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Наказ розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Правова база».

Водночас втратив чинність наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 30 серпня 2010 року № 152 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2010 року за № 894/18189.

 

                                                                Прес-служба

                                                                Держфінмоніторингу України

                                                                presa@sdfm.gov.ua

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS