О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 26.02.2020
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
03.11.2015  Версія для друку

Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за січень – вересень 2015 року

Держфінмоніторингом протягом січня – вересня 2015 року підготовлено 487 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з н

Держфінмоніторингом протягом січня – вересня 2015 року підготовлено 487 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів (з них 260 узагальнених та 227 додаткових узагальнених матеріалів), які направлено до:
· Генеральної прокуратури України – 30 узагальнених матеріалів та 116 додаткових узагальнених матеріали;
· Міністерства внутрішніх справ України – 82 узагальнених матеріали та 44 додаткових узагальнених матеріали;
· Державної фіскальної служби України – 53 узагальнених матеріали та 26 додаткових узагальнених матеріалів;
· Служби безпеки України – 94 узагальнених матеріалів та 41 додатковий узагальнений матеріал;
· Служби зовнішньої розвідки – 1 узагальнений матеріал.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані:
· з легалізацією коштів, становить 53 млрд. грн.;
· з учиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 10,9 млрд. гривень.
Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього Уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей на території України.
Так, за вказаний період фінансовою розвідкою України підготовлено та направлено до правоохоронних органів 87 матеріалів (7 узагальнених та 80 додаткових узагальнених матеріали) стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишнього Президента України Януковича В.Ф., його близькими та посадовцями колишнього Уряду, органів влади.
Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 15,2 млрд. грн., а сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з учиненням інших злочинів, становить 5,2 млрд. гривень.
За весь період проведення розслідувань щодо колишніх високопосадовців (березень 2014 року – вересень 2015 року) Держфінмоніторингом виявлено 550 рахунків 95 фізичних та 86 рахунків 33 юридичних осіб (в т.ч. 21 компанії нерезидента), що пов’язані із вищезазначеними фізичними особами, та заблоковано кошти в еквіваленті 1,52 млрд. дол. США, в т.ч.:
· на банківських рахунках 95 фізичних осіб:
   - грошових коштів на суму 330,9 млн. грн., 29,3 млн. дол. США, 5,0 млн. євро та 21,7 млн. рос. рублів;
   - дорогоцінних металів (золота та срібла) загальною вартістю 3,0 млн. гривень;
   - цінних паперів загальною вартістю 1,1 млрд. грн.;
· на банківських рахунках 33 юридичних осіб (в т.ч. 21 компанії нерезидента), що пов’язані із вищезазначеними фізичними особами:
   - грошових коштів на суму 1,4 млрд. грн., 200,6 млн. дол. США, 13,1 млн. євро;
   - цінних паперів загальною вартістю 1,5 млрд. грн. та 1,0 млрд. дол. США.
Окрема увага Держфінмоніторингом приділяється пошуку та блокуванню вищезазначених активів за кордоном.
Так, за час проведення розслідувань, підрозділами фінансових розвідок інших країн повідомлено про замороження активів колишніх високопосадовців та пов’язаних з ними осіб на загальну суму 107,2 млн. дол. США, 15,9 млн. євро та 135,0 млн. швейцарських франків, зокрема в наступних країнах: Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
Відповідно до законодавства України Державна служба фінансового моніторингу (як підрозділ фінансової розвідки) спільно із Службою безпеки України бере безпосередню участь у попередженні та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму).
Протягом січня – вересня 2015 року Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 39 узагальнених матеріали (з них 32 узагальнених матеріалів та 7 додаткових узагальнених матеріалів), підготовлених стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані:
· з легалізацією коштів, становить 361,5 млн. грн.;
· з учиненням іншого злочину, визначеного КК України, становить 1,5 млрд. гривень.
Також з метою виявлення активів так званих високопосадовців «ДНР» та «ЛНР», Держфінмоніторингом здійснено ідентифікацію та встановлено рахунки зазначених осіб в банківських установах України.
На рахунках зазначених осіб виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн. грн., а саме:
· на рахунках шести т.з. високопосадовців «ЛНР» - 2,63 млн. грн. та 1,07 млн. дол. США;
· на рахунках семи т.з. високопосадовців «ДНР» - 39,2 тис. грн., 15,2 тис. дол. США та 10,6 тис. євро.
З метою упередження використання банківської системи України т.з. високопосадовцями «ДНР», «ЛНР», Держфінмоніторингом доведено відповідні списки осіб до всіх банківських установ України з рекомендаціями блокування операцій вказаних осіб у разі спроби їх проведення.
За вказаний період вжитими заходами щодо попередження та протидії фінансуванню терористичної діяльності (сепаратизму) Держфінмоніторингом виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 131,33 млн. гривень.

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

18.12.2019
ZN,UA


Протидія "відмиванню" коштів: наздоганяючи Захід

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

Лист Адміністратору Архів подій RSS