О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 21.01.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
10.01.2017  Версія для друку

Привітання з нагоди 15-ї річниці утворення Державної служби фінансового моніторингу України

Шановні колеги!

Сьогодні, 10 січня 2017 року виповнюється 15 років з дня утворення Урядом України Держфінмоніторингу, як національного підрозділу фінансової розвідки України.
Щиро вітаю з цим Ювілеєм весь колектив Держфінмоніторингу та учасників національної системи фінансового моніторингу, що представлені нашими партнерами: державними органами, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, громадськими та саморегулівними організаціями антилегалізаційної сфери.
Українська система протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму активно розвивається і удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов’язань України.
Ці 15 років, що минули ознаменувалися великою кількістю подій, що супроводжувались Держфінмоніторингом, які стали основою для ефективного розвитку в Україні дієвих державних інститутів та механізмів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Лише за останній час Держфінмоніторингом на рахунках, пов’язаних із колишніми високопосадовцями, заблоковано понад 1,5 млрд. дол. США, які наразі арештовані, організовано проведення Національної оцінки ризиків, прийнято сучасне законодавство, суттєво удосконалено міжвідомче та міжнародне співробітництво.
Результати 15-ти років роботи нашої організації дають можливість твердо та з гідністю заявити, що Держфінмоніторинг і надалі налаштований направляти всі свої зусилля і потенціал на подальший розвиток національної системи фінансового моніторингу.
Ми наполегливо працювали, працюємо і будемо працювати на користь усього українського суспільства та зміцнення України, як європейської держави.
Миру й добра усім, натхнення та успіхів.

З повагою
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Ігор Черкаський


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

11.01.2017
Урядовий портал


Ігор Черкаський: Українська система протидії відмиванню доходів удосконалюється з урахуванням міжнародних зобов'язань України

03.01.2017
Національна поліція


Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 мільйонів гривень

30.12.2016
Координатор проектів ОБСЄ в Україні


Координатор проектів ОБСЄ допоміг Україні провести першу національну оцінку ризиків в сфері відмивання грошей та фінансування тероризму

19.12.2016
Еспресо


Майже 40 млрд гривень могли бути "відмиті" цьогоріч, - Держфінмоніторинг

23.11.2016
Українська правда


У ході великої операції проти відмивання грошей в Європі затримали 178 людей

Лист Адміністратору Архів подій RSS