О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 18.12.2017
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
acrc.org.ua

Антикорупційний
портал
: : Новини
24.11.2017  Версія для друку

В Держфінмоніторингу проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні фінансових злочинів. Аналіз банківських документів»

В Держфінмоніторингу 24 листопада 2017 року під егідою Антикорупційної Ініціативі ЄС в Україні проходить міжнародний науково – практичний семінар на тему: «Роль ПФР у виявленні/розслідуванні фінансових злочинів. Аналіз банківських документів».
Особлива увага під час семінару приділена ролі підрозділів фінансових розвідок у виявленні та розслідуванні фінансових злочинів.
Детально на семінарі розглядають питання, які стосуються повноважень підрозділів фінансових розвідок щодо відтермінування та зупинення операцій (розгляд справи), співробітництва з правоохоронними органами, а також вхідних даних для роботи підрозділів фінансових розвідок, доступу до баз даних.
Крім того, на зазначеному заході обговорюються питання, пов’язанні з аналізом банківських документів.
Участь у зазначеному семінарі також беруть працівники Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ЗМІ про Держфінмоніторинг

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

28.02.2017
Детектор медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

21.02.2017
Українська правда


Оточення Януковича хотіло зняти 100 мільйонів – слідство

Лист Адміністратору Архів подій RSS