О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 17.07.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
25.04.2019  Версія для друку

Представник Держфінмоніторингу задіяний у тренінгах для правоохоронних органів

Представник Держфінмоніторингу в період з 25 по 26 квітня 2019 року виступає тренером під час проведення навчального курсу для представників правоохоронних органів, що проходить у
м. Нур-Султан, Республіка Казахстан.
В рамках зазначеного семінару представник Держфінмоніторингу ділиться досвідом щодо проведення фінансових розслідувань, зокрема:
виявлених ризиків, методів та фінансових інструментів в схемах відмивання коштів;
пошуку злочинних доходів;
встановлення їх видів та неправомірності походження;
використання інформаційних ресурсів в ході фінансових розслідувань.
Вищезазначений захід проводиться в рамках міжнародної програми Казахстану щодо боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності (INL), та має на меті підвищення ефективності роботи правоохоронних органів в проведенні фінансових розслідувань.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS