О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.06.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
28.05.2019  Версія для друку

У місті Харкові проходить міжнародний семінар на тему розвитку національної системи антилегалізаційного стримування

У місті Харкові з 28 по 29 травня 2019 року проходить спільний міжнародний науково-практичний семінар, організований Державною службою фінансового моніторингу України під егідою Організації з безпеки та співробітництва в Європі (OSCE) та Консультативної Місії Європейського Союзу (EUAМ) на тему «Національна система антилегалізаційного стримування: сучасні виклики та перспективи розвитку».
Участь у семінарі беруть міжнародні експерти, представники органів державної влади, а також наукової спільноти.
Головною метою семінару є налагодження ефективного діалогу на високому рівні з відповідними державними органами, визначення пріоритетних напрямів розвитку і удосконалення системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Зазначений захід має високу актуальність та науково-практичну значущість як для представників суб’єктів державного фінансового моніторингу, так і представників правоохоронних та розвідувальних органів.
В ході його проведення обговорюються питання, які присвячені обміну інформацією та взаємодії з EUROPOL, висвітленню досвіду підрозділу фінансової розвідки Німеччини в розслідуваннях злочинів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, особливий акцент зроблено на перспективах розвитку національної системи фінансового моніторингу.
Окрему увагу під час семінару приділено новаціям законодавства, секторальним ризикам суб’єктів первинного фінансового моніторингу, інформаційній безпеці, кібербезпеці та розслідуванням фінансових злочинів, а також типологіям бенефіціарних власників.
 
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

Лист Адміністратору Архів подій RSS