О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 15.09.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
28.05.2019  Версия для печати

В городе Харькове проходит международный семинар на тему развития национальной системы антилегализационного сдерживания

В городе Харькове с 28 по 29 мая 2019 года проходит совместный международный научно-практический семинар, организованный Государственной службой финансового мониторинга Украины под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE) и Консультативной Миссии Европейского Союза (EUAМ) на тему «Национальная система антилегализационного сдерживания: современные вызовы и перспективы развития».
Участие в семинаре принимают международные эксперты, представители органов государственной власти, а также научного сообщества.
Главной целью семинара является налаживание эффективного диалога на высоком уровне с соответствующими государственными органами, определение приоритетных направлений развития и совершенствования системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Указанное мероприятие имеет высокую актуальность и научно-практическую значимость как для представителей субъектов государственного финансового мониторинга, так и представителей правоохранительных и разведывательных органов.
В ходе его проведения обговариваются вопросы, посвященные обмену информацией и взаимодействия с EUROPOL, освещение опыта подразделения финансовой разведки Германии в расследованиях преступлений в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особый акцент сделан на перспективах развития национальной системы финансового мониторинга.
Отдельное внимание во время семинара уделено новациям законодательства, секторальным рискам субъектов первичного финансового мониторинга, информационной безопасности, кибербезопасности та расследованиям финансовых преступлений, а также типологиям бенефициарных владельцев.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS