О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 20.06.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
14.06.2019  Версия для печати

Состоялось очередное заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

13 июня 2019 в Государственной службе финансового мониторинга Украины состоялось седьмое заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - Совет).
В заседании Совета приняли участие представители основных профильных государственных органов, задействованных в системе борьбы с отмыванием преступных доходов и представители саморегулируемых организаций субъектов первичного финансового мониторинга.
На заседании Совета была представлена концепция механизма проверки и верификации конечных бенефициарных собственников (компаний) «ДО100% ВЕРНО».
Кроме того, на заседании обсудили состояние выполнения Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки MONEYVAL, подготовку к Отчету-прогресса MONEYVAL, вопрос о внесении изменений в законодательство в части урегулирования деятельности иностранных трастов в Украине и обобщенную информацию по решеням, принятым на заседаниях Рабочих групп, образованных при Совете.
В то же время, члены Совета (субъекты государственного финансового мониторинга) сообщили о состоянии и результатах проведения оценки рисков использования субъектов первичного финансового мониторинга для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения (секторальные оценки рисков ).
По результатам заседания составлен протокол, который будет приняли к сведению и учтен в работе всеми заинтересованными государственными органами, а также размещен на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Межведомственное сотрудничество» / «Совет по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения »/« Материалы заседаний Совета ».

Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

 


СМИ о Госфинмониторинге

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

28.02.2017
Детектор Медіа


Моніторинги відкритості сайтів у 2016 році: підсумки

Письмо Администратору Архив новостей RSS