О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 21.07.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
25.06.2019  Версия для печати

Информация о ключевых результатах деятельности Госфинмониторинга

КЛЮЧЕВЫЕ:
1. Госфинмониторингом обнаружено и заморожено преступные средства, связанные с бывшими высокопоставленными лицами в размере 1.5 млрд. USD [2014].
Указанные средства в дальнейшем были конфискованы в доход государства. Это самый успешный кейс в истории независимости Украины.
2. Расследование Госфинмониторинга признано лучшим среди подразделений финансовой разведки в мире [2018].
По результатам голосования подразделений финансовых разведок 150 стран мира Госфинмониторинг получил награду «Лучшее дело Эгмонтской Группы» (BECA). Награда касалась расследования Госфинмониторинга по 1.5 млрд. USD, что были конфискованы в 2017 г.
3. Украина успешно прошла оценку системы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL. Подтверждено, что система является эффективной и результативной. Процесс оценки полностью сопровождался Госфинмониторингом [2016-2018 г.г.].
Согласно выводам Совета Европы Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки, получил высокую оценку - «значительный уровень эффективности».
 
ВАЖНЫЕ:
1. Госфинмониторингом сформировано 3663 обобщенных материалов на общую сумму 790 млрд. 870 млн. грн [март 2014 - I кв. 2019].
Материалы переданы в правоохранительные и разведывательные органы для проведения расследований.
2. Госфинмониторинг победил в конкурсе по итогам пилотной программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab) [2019].
Разработана Госфинмониторингом Концепция механизма проверки конечных бенефициарных собственников (КБС) под названием «ДО100%ВЕРНО» получила премию «Самое инновационное решение».
3. Госфинмониторингом успешно проведено Национальную оценку рисков [2016].
Это первая Национальная оценка рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которая была проведена в Украине. Отчет о результатах оценки высоко оценен международными партнерами.
4. При Госфинмониторинге функционирует Академия финансового мониторинга, на базе которой обеспечено повышение квалификации 8072 специалистов [март 2014 - I кв. 2019].
Академия финансового мониторинга, что действуюет в сфере управления Госфинмониторинга, как заведение последипломного образования, обеспечивает повышение квалификации специалистов сферы финансового мониторинга.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS