О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 21.07.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
02.07.2019  Версія для друку

Представники Держфінмоніторингу перебувають з робочим візитом у Підрозділі фінансової розвідки Королівства Іспанія (SEPBLAC)

У період з 2 по 4 липня п.р., представники Держфінмоніторингу перебувають з робочим візитом у ПФР та державних органах у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) Королівства Іспанія (м. Мадрид) з метою вивчення досвіду функціонування системи фінансового моніторингу Іспанії та його впровадження в національну систему фінансового моніторингу.
У ході зазначеного візиту представниками Держфінмоніторингу розглядаються зокрема питання щодо:
-         особливостей функціонування ПФР;
-         організації статистики та проведення національної оцінки ризиків у сфері ПВК/ФТ;
-         організації нагляду за підзвітними установами у сфері ПВК/ФТ;
-         запровадження та функціонування механізму верифікації кінцевих бенефіціарних власників (компаній).
Участь представників Держфінмоніторингу у зазначеному візиті сприятиме поглибленню співпраці між Держфінмоніторингом та ПФР Королівства Іспанія, а також зміцненню національної системи фінансового моніторингу.  

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

 


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS