О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 09.12.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
23.07.2019  Версія для друку

В Держфінмоніторингу проводиться міжнародний семінар щодо криптоактивів

У період з 22 по 23 липня п.р., за підтримки Координатора Проектів ОБСЄ в Україні, в Держфінмоніторингу проводиться міжнародний семінар щодо розслідувань злочинів, пов’язаних з використанням крипто-валют.
У ході зазначеного семінару, представник Управління ООН з наркотиків і злочинності разом із фахівцем ПФР Молдови діляться досвідом аналізу, використання та відслідковування криптоактивів у сфері ПВК/ФТ.
На порядку денному зазначеного семінару передбачено обговорення:
-       різниці між традиційними, електронними та віртуальними валютами;
-       глобальної регуляторної структури для послуг з віртуальних валют та як визначати та категоризувати послуги з віртуальних валют;
-       митних кластерів та повідомлень про підозрілі операції;
-       екосистеми та спільноти біткоінів.
Проведення такого роду міжнародних семінарів дозволяє Держфінмоніторингу «тримати руку на пульсі» під час розслідування та аналізу повідомлень про підозрілі операції з використанням новітніх технологій та зокрема віртуальних активів для цілей відмивання коштів та фінансування тероризму.

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS