О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 20.08.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
05.08.2019  Версія для друку

Представник Держфінмоніторингу взяв участь у якості експерта у конференції в м. Алмати, Республіка Казахстан

Представник Держфінмоніторингу в період з 01 по 02 серпня 2019 року взяв участь у якості експерта у семінарі щодо протидії відмиванню коштів і фінансування тероризму, що проходив у м. Алмати, Республіка Казахстан.
Зазначений захід був організований Офісом програм ОБСЄ в Нур-Султан, Національним банком Республіки Казахстан, Посольством США в Республіці Казахстан і Асоціацією фінансистів Казахстану.
Під час семінару експерти з Білорусі, Словенії та України ознайомили представників Національного банку Республіки Казахстан, Комітету з фінансового моніторингу Республіки Казахстан, банківських установ, страхових компаній та професійних учасників ринку цінних паперів зі збором інформації з відкритих джерел, фінансовими технологіями, віртуальними валютами та наведено типології відмивання злочинних доходів через інтернет.
Учасники також детально ознайомились із типологіями відмивання грошей, пов’язаних з корупційними правопорушеннями, а також методами виявлення, оцінки та зниження подібних ризиків. Зокрема, представник України поділився досвідом управління ризиками та використання аналітичних інструментів, презентував типові схеми відмивання грошей та фінансування тероризму в Україні.
 

Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS