О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 21.10.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
01.10.2019  Версия для печати

Проведено очередное объединенное заседание Рабочих групп по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга – небанковских и банковских учреждений

30 сентября 2019 года в помещении Госфинмониторинга состоялось объединенное заседание Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - небанковских учреждений и анализа эффективности мер, принимаемых ими для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (47-е заседание) и Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - банковских учреждений (10-е заседание).
На заседании обсуждались актуальные вопросы, возникающие у субъектов первичного финансового мониторинга при выполнении требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Участие в заседании Рабочих групп приняли представители Госфинмониторинга, Министерства финансов Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка Украины, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также профессиональных организаций субъектов первичного финансового мониторинга.
С протоколом заседания Рабочей группы можно будет ознакомиться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга в разделе «Міжвідомче співробітництво»/«Робочі групи»/«Робоча група - небанки».

Пресс-служба
Госфинмониторинга
www.sdfm.gov.ua
presa@sdfm.gov.ua


СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS