О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 13.11.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
21.10.2019  Версия для печати

Информирование о результатах работы Госфинмониторинга за 9 месяцев 2019 года

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются усиленные меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, за 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом подготовлено 641 материал (из них 383 обобщенных материалов и 258 дополнительных обобщенных материалов), который направлен в:
органы прокуратуры 82 материалы (из них 23 обобщенных материалы и 59 дополнительных обобщенных материалов);
Государственную фискальную службу Украины 152 материалы (из них - 116 обобщенных материалы и 36 дополнительных обобщенных материалов);
органы внутренних дел 131 материал (из них - 115 обобщенных материалов и 16 дополнительных обобщенных материалов);
Службу безопасности Украины 156 материалов (из них - 86 обобщенных материалы и 70 дополнительных обобщенных материалов);
Национальное антикоррупционное бюро Украины 114 материалов (из них - 37 обобщенных материалов и 77 дополнительных обобщенных материалов);
Государственное бюро расследований - 6 обобщенных материалов.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 81,1 млрд гривен.
Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
Так, за 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 153 материала (42 обобщенных материала и 111 дополнительных обобщенных материалы), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях, в частности в:
Национальное антикоррупционное бюро Украины 114 материалов (из них - 37 обобщенных материалов и 77 дополнительных обобщенных материалов);
органы прокуратуры Украины - 28 материалов (из них - 1 обобщенный материал и 27 дополнительных обобщенных материалов);
Службу безопасности Украины - 7 материалов (из них - 3 обобщенных материала и 4 дополнительных обобщенных материала);
органы фискальной службы Украины - 3 материала (из них - 1 обобщенный материал и 2 дополнительных обобщенных материала);
органы внутренних дел - 1 дополнительный обобщенный материал.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 40,1 млрд гривен.
В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг (как подразделение финансовой разведки) совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
Так, за 9 месяцев 2019 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 73 материала (из них - 29 обобщенных материалов и 44 дополнительных обобщенных материала) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и / или проведенных с участием лиц , публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, в том числе:
25 материалов (из них - 1 обобщенный материал и 24 дополнительных обобщенных материала), связанных с осуществлением финансовых операций физическими лицами, идентификационные данные которых совпадают с идентификационными данными лиц, включенными в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;
7 материалов (из них - 2 обобщенных материала и 5 дополнительных обобщенных материалов), связанных с осуществлением финансовых операций лицами, включенными в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины (введенных в действие Указами Президента Украины от 15.05.2017 №133 / 2017, от 21.06.2018 №176 / 2018 и от 19.03.2019 №82 / 2019)
9 материалов (из них - 9 обобщенных материалов), связанных с подозрениями в совершении финансовых операций лицами, причастными к деятельности международной террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» или других экстремистских групп;
32 материала (из них - 17 обобщенных материалов и 15 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с подозрениями в финансировании незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.
С 73-х переданных материалов, 18 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.
Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуры Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований.
В 37 случаях (материалах) заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,59 млрд гривен.
С целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение отчетного периода, Госфинмониторингом употреблялись координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL (далее – План действий). Так, Госфинмониторингом обеспечено обобщение информации, предоставленной государственными и правоохранительными органами, о ходе выполнения Плана действий в 2018 году, в первом квартале и первом полугодии т.г., и направлено сводную информацию в Кабинет Министров Украины.
В то же время, Госфинмониторингом обеспечивались меры по подготовке всеми заинтересованными государственными органами первого отчета о прогрессе Украины по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом MONEYVAL.
На 58 пленарном заседании Комитета MONEYVAL, что происходило с 15 по 19 июля т.г. в г.. Страсбург (Французская Республика), украинской делегацией во главе с Госфинмониторингом представлено вышеупомянутый первый отчет о прогрессе, который был успешно утвержден Комитетом 18 июля. Принятие этого отчета стало подтверждением одобрения международным сообществом шагов, осуществляемых нашим государством в сфере повышения эффективности национальной системы финансового мониторинга.
В то же время, важность сферы финансового мониторинга в безопасности государства было подтверждено введением в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Председателя Госфинмониторинга Игоря Борисовича Черкасского.
Также, за 9 месяцев 2019 представители Госфинмониторинга приняли участие в 51 координационном совещании с заинтересованными государственными органами по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В течение отчетного периода Госфинмониторингом заключено:
Меморандум об общих принципах сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения с Национальным институтом стратегических исследований;
Соглашение с Государственным агентством по вопросам электронного правительства о подключении к системам электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов и с целью присоединения к интегрированной системы электронной идентификации Единой информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве с организацией «Ю-контроль» о начале использования сервиса YouControl;
Меморандум о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцев.
Стоит отметить, что в апреле 2019 команда, которая была сформирована за лидерством Госфинмониторинга, с идеей «Механизм проверки конечных бенефициарных собственников (КБВ)» под названием «ДО100%ВЕРНО» стала победителем и получила премию «Самое инновационное решение» по итогам пилотной Программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab).
В части координации сотрудничества с государственными органами, общественностью и частным сектором, Госфинмониторингом организовано проведение заседания Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Рабочей группы по вопросам предотвращения и противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, трех заседаний и учредительного заседания по формированию нового состава Общественного совета при Госфинмониторинга, девятого заседание Рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга - банковских учреждений и объединенного заседания банковской и небанковской Рабочих групп по рассмотрению проблемных вопросов субъектов первичного финансового мониторинга.
В то же время, с целью улучшения информационного взаимодействия с общественностью заработал новый вебпортал Госфинмониторинга по интернет-адресу: http://fiu.gov.ua.
В рамках законодательных инициатив, Госфинмониторингом в течение отчетного периода продолжалась работа по сопровождению, разработанного при участии Госфинмониторинга, проекта Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который был поддержан Кабинетом Министров Украины и 25.09.2019 зарегистрирован в Верховном Совете Украины за номером 2179.
Законопроект разработан с целью имплементации норм четвертой Директивы (ЕС) 2015/849 «О предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и норм Регламента (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».
Также, Госфинмониторингом продолжается процесс проведения второго раунда Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма на основании обновленной в 2018 году Методики.
В рамках методологической работы, в течение 9 месяцев 2019 представители Госфинмониторинга приняли участие в 70 образовательных мероприятиях, участие в которых приняли более 2600 человек.
В направлении международного сотрудничества:
в период 24 по 27 марта 2019 года, представитель Госфинмониторинга принял участие в совместном экспертном заседании FATF и MONEYVAL (г.. Тель-Авив, Израиль)
в период с 30 июня по 4 июля т.г., представители Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях Рабочих групп и 26-м пленарном заседании Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (ПФР) в г.. Гаага, Королевство Нидерланды;
в период с 15 по 19 июля представители Госфинмониторинга приняли участие в пятьдесят восьмом пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Также, Госфинмониторингом в отчетном периоде подписаны Меморандумы о взаимопонимании в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма с ПФР Государства Кувейт, Республики Австрия и Заявление о сотрудничестве с ПФР Японии.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга
www.sdfm.gov.ua
presa@sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS