О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й   В Е Б - С А Й Т

Главная страница Карта сайта Дата: 13.11.2019
укр рус eng
Президент
Украины
Верховная
Рада Украины
Портал
Правительства
Украины
: : Новости
22.10.2019  Версия для печати

Представитель Госфинмониторинга принял участие в выездной миссии взаимной оценки MONEYVAL

Представитель Государственной службы финансового мониторинга Украины в период с 7 по 18 октября с.г. в качестве оценщика принял участие в составе выездной миссии взаимной оценки MONEYVAL Словацкой Республики в сфере борьбы с отмыванием средств / финансированием терроризма, в рамках 5-го раунда оценок MONEYVAL.
Участие представителя Госфинмониторинга в такой миссии является актуальным и целесообразным, учитывая практическую возможность для изучения опыта функционирования европейских систем ПОД / ФТ, а также будет способствовать повышению авторитета Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
 
Справка:
С 23 марта 2017 по 8 апреля 2017 года в Украине находилась выездная миссия Комитета MONEYVAL, в рамках 5-го раунду оценки. Отчет миссии был утвержден 7 декабря 2017 года на 55-м пленарном заседании Комитета MONEYVAL (г. Страсбург, Французская Республика) и обнародован на официальном веб-сайте Комитета MONEYVAL 30 января 2018 года.
На 58-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), утвержден 1-й Отчет о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины Комитетом MONEYVAL.
 
Пресс-служба
Госфинмониторинга presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

СМИ о Госфинмониторинге

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

09.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
Укрінформ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Письмо Администратору Архив новостей RSS