О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 09.12.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Новини
12.11.2019  Версія для друку

Держфінмоніторинг відвідали представники ПФР Республіки Азербайджан

У Держфінмоніторингу 7 та 8 листопада 2019 року перебувала делегація представників Служби фінансового моніторингу Республіки Азербайджан для ознайомлення з досвідом розбудови системи протидії легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.
В ході проведених зустрічей було представлено систему фінансового моніторингу України, її принципи та структуру, особливості здійснення операційного і стратегічного аналізу фінансових операцій та інструменти що застосовуються.
Окрему увагу було приділено питанням використання інформаційних технологій, застосування ефективних рішень з ІТ-безпеки та оптимізації систем зберігання даних.
За результатами дискусій та обговорення актуальних питань в сфері ПВК/ФТ між підрозділами фінансової розвідки було досягнуто домовленостей щодо поглиблення та удосконалення співпраці в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
 
Прес-служба
Держфінмоніторингу
presa@sdfm.gov.ua
www.sdfm.gov.ua

Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS