ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


СИСТЕМА ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ОБЛІКОВА КАРТКА   № 2019/50/7-1/5121

Назва документа:

Про надання інформації.

Дата створення документа:

11.07.2019

Номер документа:

1063/21441/2019

Дата надходження документа:

12.07.2019

Джерело інформації:

АБ "Укргазбанк"

Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом:

ст.1, 12. ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Строк обмеження доступу до інформації:

не передбачено законодавством

Галузь:

фінансовий моніторинг

Ключові слова:

відмова

Тип, носій:

паперовий носій

Вид:

Лист

Проекти рішень:


Форма зберігання документа:

паперова

Місце зберігання документа:

Департамент фінансових розслідувань

Примітки:



Дата друку:


18.01.2020