ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


СИСТЕМА ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ОБЛІКОВА КАРТКА   № 2019/50/7-1/5160

Назва документа:

Щодо Переліку осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

Дата створення документа:

12.07.2019

Номер документа:

190843/95073

Дата надходження документа:

12.07.2019

Джерело інформації:

АТ "Сітібанк"

Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом:

ст.1, 12. ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Строк обмеження доступу до інформації:

не передбачено законодавством

Галузь:

фінансовий моніторинг

Ключові слова:

Перелік осіб

Тип, носій:

паперовий носій з додатком

Вид:

Лист

Проекти рішень:


Форма зберігання документа:

паперова

Місце зберігання документа:

Департамент фінансових розслідувань

Примітки:



Дата друку:


15.09.2019