ОБЛІКОВА КАРТКА № 2019/50/4-1/5082 |
Назва документа: |
Щодо проведення фінансового моніторингу |
Дата створення документа: |
08.07.2019 |
Номер документа: |
15/2/3-20317-18(15/2/3-73440вих-19) |
Дата надходження документа: |
11.07.2019 |
Джерело інформації: |
Генеральна прокуратура України |
Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом: |
ст.1, 12. ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" |
Строк обмеження доступу до інформації: |
не передбачено законодавством |
Галузь: |
фінансовий моніторинг |
Ключові слова: |
фінансовий моніторинг |
Тип, носій: |
паперовий носій |
Вид: |
Лист |
Проекти рішень: |
|
Форма зберігання документа: |
паперова |
Місце зберігання документа: |
Департамент фінансових розслідувань |
Примітки: |
|
