О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 05.12.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
: : Система обліку публічної інформації
Версія для друку

ОБЛІКОВА КАРТКА   № 2019/50/7-1/5100

Назва документа:

Про надання інформації.

Дата створення документа:

10.07.2019

Номер документа:

5336/БТ-42-б/б

Дата надходження документа:

11.07.2019

Джерело інформації:

ПАТ "Альфа -Банк"

Підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом:

ст.1, 12. ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Строк обмеження доступу до інформації:

не передбачено законодавством

Галузь:

фінансовий моніторинг

Ключові слова:

поновлення операцій

Тип, носій:

паперовий носій з додатком

Вид:

Лист

Проекти рішень:


Форма зберігання документа:

паперова

Місце зберігання документа:

Департамент фінансових розслідувань

Примітки:


Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

16.07.2019
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України

01.07.2019
Офіційний веб-сайт Служби безпеки України


СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

14.05.2019
OBOZREVATEL


Отримала світове визнання: топ успіхів Держфінмоніторинга України

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

Лист Адміністратору Архів подій RSS